申科滑动轴承股份有限公司独立董事
2023 年度述职报告
（王社坤）
各位股东及股东代表：
作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人独立董事王社坤：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，
法学博士，北京大学环境与资源保护法学。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，在清华
大学法学院环境资源能源法研究中心从事博士后研究；2011 年 7 月至 2019 年 6
月，在北京大学法学院历任讲师、副教授；2019 年 7 月至今，在西北大学法学院任教；2016 年 5 月起，兼任申科股份独立董事。
本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会。本人严格按照有
关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情况如下：

1、报告期内，本人出席会议情况如下：
董事会 股东大会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数
5 5 0 0 3 3
2、发表独立意见情况
会议日期 会议名称 事项内容 独立
意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
2023 年 4 月 第五届董事会第十 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
26 日 一次会议 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立 同意
意见
关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
关于为全资子公司提供担保的独立意见
关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项的独立意见
2023 年 8 月 第五届董事会第十 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
24 日 三次会议 情况的专项说明和独立意见 同意
关于补选独立董事的独立意见
2023年12月 第五届董事会第十 关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见 同意
6 日 五次会议
3、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员。2023 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：本人主持召开 1 次薪酬与考核委员会，结合公司薪酬考核体系审议了《关于 2023 年度董事薪酬提案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬提案》。本人参与 1 次战略委员会，审议了《关于 2023 年发展战略的议案》，建议公司把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程中。本人参与 1 次提名委员会，本人结合公司的经营情况和发展规划，对董事候选人进行任职资格进行审查，审议了《关于补选独立董事的议案》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司独立董事制度的修订，本人在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

三、对公司进行现场调查情况
2023 年度，本人利用来司参会的机会实地走访企业，深入了解公司日常生产经营情况、财务状况、信息披露情况、对外担保、董事会及股东大会决议的执行情况等，并与公司管理层进行沟通与交流，及时获悉公司重大事项的进展情况和掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人忠实地履行独立董事职责，对提交董事会的各项议案均进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，发表独立意见；持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督，切实维护全体股东的合法权益。
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法律法规的认识和理解，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：wsk@pku.edu.cn
独立董事：王社坤
2023 年 4 月 30 日