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申科股份(002633) 现价: 7.33 涨幅: 1.10% 涨跌: 0.08元 | ||||
成交:2858万元 | 今开: 7.25元 | 最低: 7.14元 | 振幅: 2.62% | 跌停价: 6.53元 |
市净率:2.66 | 总市值: 10.99亿 | 成交量: 39354手 | 昨收: 7.25元 | 最高: 7.33元 |
换手率: 2.63% | 涨停价: 7.98元 | 市盈率: -88.05 | 流通市值: 10.95亿 |
申科股份:2023年度监事会工作报告
公告时间:2024-04-30 02:45:29
申科滑动轴承股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定,认真履行监事会职能,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财务等状况进行了认真检查,对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督,本着对全体股东负责的精神,现将本年度的主要工作报告如下:
一、报告期内监事会会议情况
2023 年,公司监事会召开了五次会议,会议情况及决议内容如下:
(一)第五届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 26 日召开,审议通过了以下
议案:
1、《2022 年度监事会工作报告》;
2、《2022 年度财务决算报告》;
3、《2022 年度利润分配预案》;
4、《2022 年年度报告及其摘要》;
5、《2022 年度内部控制自我评价报告》;
6、《2023 年度监事薪酬方案》;
7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
9、《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》;
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
该次决议内容刊登在 2023 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
(二)第五届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 28 日召开,审议通过了《2023
年第一季度报告》。
该次会议仅审议一季报一项议案且全票通过,根据《主板信息披露业务备忘
录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定,免于单独披露。
(三)第五届监事会第十一次会议于2023年8月24日召开,审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》。
该次决议内容刊登在 2023 年 8 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》和《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
(四)第五届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日召开,审议通过了
《2023 年第三季度报告》。
该次会议仅审议一季报一项议案且全票通过,根据《主板信息披露业务备忘 录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定,免于单独披露。
(五)第五届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 6 日召开,审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。
该次决议内容刊登在 2023 年 12 月 7 日的《证券时报》、《证券日报》和《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
二、监事会对有关事项的独立意见
2023 年,监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司
依法运作情况、财务情况、关联交易情况等事项进行了监督检查,现对有关事项 发表如下意见:
1、公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会,参与了公司重大经营的 决策讨论及经营方针的制定工作,并依法对公司日常经营情况进行了监督。监事 会认为:2023 年度,公司所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》 等有关规定,已建立较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中,公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时不存在违反相关法律法规、《公司章程》或有损 于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
监事会对公司 2023 年度发生的关联交易事项进行了核查,认为:2023 年度
日常性关联交易符合公司日常生产经营实际情况,公司及子公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益。2023 年度日常关联交易不存在应审未审,应披露未披露的情况。
4、内部控制自我评价报告
监事会通过对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况的审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为:公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度,并能得到有效的执行。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单,切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日
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