云南神农农业产业集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以
下简称“公司章程”）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》
的有关规定，在 2023 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司
规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履
行职责的情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
2023 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会
议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的配合下，本人获取了做出决议所需
要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的准
备工作。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基
础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员会时，
本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席会议情况
董事会会议 董事会专门委员会 股东大会
应出席次数 现场出席次数 线上出席次数 应出席次数 实际出席次数 实际出席次数
7 6 1 6 6 5
（二）董事会专委会工作情况
本人担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年董
事会专委会工作情况如下：
专委会名称 会议名称 会议时间 审议事项
第四届董事会提名 审议通过了：
委员会第三次会议 2023 年 2 月 24 日 1.《关于提名公司副董事长的议案》
提名委员会 2.《关于提名公司副总经理的议案》
第四届董事会提名 2023 年 9 月 26 日 审议通过了：
委员会第四次会议 1.《关于提名公司副总经理的议案》
第四届董事会提名 2023 年 10 月 13 日 审议通过了：《关于修订<云南神农农业产
委员会第五次会议 业集团股份有限公司董事会提名委员会
议事规则>的议案》
审议通过了：
1.《关于 2023 年董事（非独立董事）薪酬
方案的议案》
2.《关于 2023 年独立董事津贴方案的议
第四届董事会薪酬 案》
与考核委员会第二 2023 年 4 月 13 日 3.《关于 2023 年高级管理人员薪酬方案
次会议 的议案》
4.《关于 2022 年高级管理人员薪酬方案
调整的议案》
5.《关于公司<2022 年限制性股票激励计
薪酬与考核 划(修订稿)>及其摘要的议案》
委员会 审议通过了：
1.《关于 2022 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个解除限售期解除限售
第四届董事会薪酬 条件成就的议案》
与考核委员会第三 2023 年 6 月 12 日 2.《关于调整 2022 年限制性股票激励计
次会议 划首次及预留授予限制性股票回购价格
的议案》
3.《关于回购注销部分限制性股票的议
案》
第四届董事会薪酬 审议通过了：《关于修订<云南神农农业产
与考核委员会第四 2023 年 10 月 13 日 业集团股份有限公司董事会薪酬与考核
次会议 委员会议事规则>的议案》
（三）发表事前认可意见和独立意见情况
会议届次 召开日期 发表意见事项 重要意见和建议
针对《关于选举公司副董事长 同意《关于选举公司副董事
第四届董事 2023 年 3 月 7 的议案》《关于聘任公司副总 长的议案》《关于聘任公司
会第十一次 日 经理的议案》及《关于增加子 副总经理的议案》及《关于
会议 公司原料采购货款担保额度的 增加子公司原料采购货款担
议案》发表独立意见。 保额度的议案》。
针对拟审议的《关于聘任 2023 同意将《关于聘任 2023 年
年度审计机构的议案》发表事 度审计机构的议案》提交公
前意见。 司第四届董事会第十二次会
第四届董事 2023 年 4 月 21 议审议。
会第十二次 日 针对《关于 2023 年董事（非 同意《关于 2023 年董事
会议 独立董事）薪酬方案的议案》 （非独立董事）薪酬方案的
《关于 2023 年高级管理人员 议案》《关于 2023 年高级
薪酬方案的议案》发表独立意 管理人员薪酬方案的议
见。 案》，并同意将该议案提交

公司股东大会审议。
针对《关于 2023 年独立董事 同意《关于 2023 年独立董
津贴方案的议案》发表独立意 事津贴方案的议案》，并同
见。 意将该议案提交公司股东大
会审议。
针对《关于 2022 年高级管理 同意《关于 2022 年高级管
人员薪酬方案调整的议案》发 理人员薪酬方案调整的议
表独立意见。 案》。
针对《关于聘任 2023 年度审 同意《关于聘任 2023 年度
计机构的议案》发表独立意 审计机构的议案》，并同意
见。 将该议案提交公司股东大会
审议。
同意《关于 2023 年度担保
针对《关于 2023 年度担保计 计划的议案》，并同意将该
划的议案》发表独立意见。 议案提交公司股东大会审
议。
针对《关于使用部分闲置自有 同意《关于使用部分闲置自资金进行现金管理的议案》发 有资金进行现金管理的议
表独立意见。 案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
针对《关于 2022 年年度利润 同意《关于 2022 年年度利
分配方案的议案》发表独立意 润分配方案的议案》，并同
见。 意将该议案提交公司股东大
会审议。
针对《2022 年度内部控制评价 同意《2022 年度内部控制
报告》发表独立意见。 评价报告》。
针对《关于计提信用减值损失 同意《关于计提信用减值损和资产减值损失的议案》发表 失和资产减值损失的议
独立意见。 案》。
针对《关于会计政策变更的议 同意《关于会计政策变更的
案》发表独立意见。 议案》。
针对《关于公司<2022 年限制 同意《关于公司<2022 年限
性股票激励计划(修订稿)>及 制性股票激励计划(修订
其摘要的议案》发表独立意 稿)>及其摘要的议案》，并
见。 同意将该议案提交公司股东
大会审议。
针对《关于向 2022 年限制性 同意《关于向 2022 年限制
股票激励计划激