云南神农农业产业集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以
下简称“公司章程”）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》
的有关规定，在 2023 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司
规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履
行职责的情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
2023 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会
议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，本人获取了做出决议
所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分
的准备工作。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅
的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员
会时，本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席会议情况
董事会会议 董事会专门委员会 股东大会
应出席次数 现场出席次数 线上出席次数 应出席次数 实际出席次数 实际出席次数
7 6 1 13 13 5
（二）与内部审计机构、会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况如
下：
召开日期 会议届次 会议内容
审计委员会与审计机 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于
2023 年 1 月 13 日 构就 2022 年年报审计 年度财务及内控审计人员安排、盘点安排、函证安
事前沟通会议 排、审计重点关注事项等介绍。
审计委员会与审计机 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关
2023 年 3 月 7 日 构就 2022 年年报审计 于年度财务及内控审计工作进度、监盘情况介绍、
事中沟通会议 函证回函情况介绍及遇到的困难等介绍。

审计委员会与审计机 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关
2023 年 4 月 21 日 构就 2022 年年报审计 于年度财务及内控审计函证回函情况介绍、关键审
事后沟通会议 计事项审计情况、审定利润与业绩预告差异原因及
其他相关事项等介绍。
审计委员会与审计机 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于
2023 年 12 月 20 日 构就 2023 年年报审计 年度财务及内控审计人员安排、盘点安排、函证安排、
事前沟通会议 审计重点关注事项等介绍。
（三）董事会专委会工作情况
本人担任董事会审计委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员，2023 年董
事会专委会工作情况如下：
专委会名称 会议名称 会议时间 审议事项
审议通过了：
1、《2022 年度内部审计工作报告》
2、《2023 年度内部审计计划》
3、《关于聘任 2023 年度审计机构的议
案》4、《关于计提信用减值损失和资
产减值损失的议案》
5、《2022 年度财务决算方案》
6、《2022 年度内部控制评价报告》
第四届董事会审计 2023 年 4 月 13 日 7、《2022 年度社会责任报告》
委员会第八次会议 8、《2022 年年度董事会审计委员会履
职报告》
9、《2022 年年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》
10、《关于会计政策变更的议案》
审计委员会 11、《关于公司 2022 年年度报告及其
摘要的议案》
12、《关于公司 2023 年第一季度报告
的议案》。
审议通过了：
1、《关于公司 2023 年半年度报告及其
摘要的议案》
2、《关于 2023 年半年度募集资金存放
第四届董事会审计 与实际使用情况专项报告的议案》
委员会第九次会议 2023 年 8 月 18 日 3、《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》
4、《关于公司最近三年及一期非经常
性损益明细表的议案》
5、《关于 2023 年半年度计提信用减值
损失和资产减值损失的议案》。
第四届董事会审计 2023 年 10 月 13 日 审议通过了：

委员会第十次会议 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的
议案》
2、《关于修订<云南神农农业产业集团
股份有限公司董事会审计委员会议事
规则>的议案》。
审审议通过了：
第四届董事会审计 1、《关于开展商品期货套期保值业务
委员会第十一次会 2023 年 11 月 28 日 可行性分析报告的议案》
议 2、《关于开展商品期货期权套期保值
业务的议案》。
审议通过了：
1.《关于投资建设云南神农白水下坡年
第四届董事会战略 出栏 48 万头优质仔猪扩繁基地建设项
委员会第二次会议 2023 年 2 月 24 日 目的议案》
2.《关于投资建设云南神农陆良猪业有
限公司小百户 24 万头优质仔猪扩繁基
地建设项目的议案》
第四届董事会战略 审议通过了：《关于投资建设兴泰农牧
战略与 ESG 委员会第三次会议 2023 年 4 月 13 日 （英德）有限公司 8000 头母猪场建设
委员会 项目的议案》
第四届董事会战略 2023 年 8 月 18 日 审议通过了：《关于全资子公司增加注
委员