深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2024-020）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分开始。
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。
7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 632,037,760 股，占公司总股份
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的 62.4753％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 628,642,264 股，占
公司总股份的 62.1397％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,395,496 股，
占公司总股份的 0.3356％。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 4,000 股，占公司外资股
股份总数 0.0033％。其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司外资股股份总数 0.0000％。通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份4,000 股，占公司外资股股东股份总数 0.0033％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,395,496 股，占公司总股
份的 0.3356％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,395,496 股，
占公司股份总数 0.3356％。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占公司外
资股股份总数 0.0033％。其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东 1人，代表股份 4,000 股，占公司外资股股东股份总数 0.0033％。
5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
（一）审议通过《2023 年年度报告》及摘要
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.7152％；反对
4,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1178％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1670％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.7152％；反对
4,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1178％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1670％。
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外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.7152％；反对
4,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1178％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1670％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2023 年内部控制自我评价报告》
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对
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4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,182,096 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.7152％；反对
4,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1178％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1670％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《2023 年度财务决算及利润分配预案报告》
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 631,824,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662％；反对
4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0