证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-033
胜华新材料集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算方案的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 √
6 关于公司2024年度借款及授信额度预计情况的 √
议案
7 关于确认公司2023年度与关联方之间关联交易 √
及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2024年度集团公司内部借款及担保情 √
况的议案
9 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
10 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

11 关于公司 2024 年度委托理财额度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11 号议案已经公司第八届董事会第
二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。
上述第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 号议案已经公司第八届监事会第二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、7、8
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案、关于确认公司 2023 年度与关联
方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案、关于公司 2024 年度集团公司内部借款及担保情况的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603026 胜华新材 2024/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2024 年 5 月 8 日上午 9:00-12:00，13:30-17:00
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上
述证件资料的原件，以备查验。邮编：257053，（信函上请注明“股东大会”字样）
（三）登记地点：
山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A301 室
（四）登记联系方式：
联系电话：0546-2169536
传 真：0546-2169539
电子邮箱：sdsh@sinodmc.com
联系人：邵坤
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

授权委托书
胜华新材料集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度利润分配
方案的议案
2 关于公司 2023 年度董事会工
作报告的议案
3 关于公司 2023 年度监事会工
作报告的议案
4 关于公司 2023 年度财务决算
方案的议案
5 关于公司 2024 年度财务预算
方案的议案
6 关于公司 2024 年度借款及授
信额度预计情况的议案
7 关于确认公司 2023 年度与关
联方之间关联交易及 2024 年

度日常关联交易预计情况的
议案
8 关于公司 2024 年度集团公司
内部借款及担保情况的议案
9 关于公司 2023 年年度报告及
摘要的议案
10 关于续聘公司 2024 年度审计
机构的议案
11 关于公司 2024 年度委托理财
额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。