双飞无油轴承集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，双飞无油轴承集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规章 制度的规定及要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下：
一、2023年度公司经营情况
2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。2023年公司实现营业收入75239.95万元，同比增长5.06%。归属于母公司股东的净利润5817.63万元，同
比下降5.36%。截止 2023年 12 月 31 日，公司资产总额为134843.73万元，较上年末增
加6.32%；归属于上市公司股东的净资产101410.29万元，较上年末增加2.36%。
二、2023年董事会工作情况
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的 公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则 独立有效运行。
公司“三会”职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；“三会”的召集、召开 程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，“三会”运作记录规范、完整。公司 在规范“三会”运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和专门委员会工作机制。
（一）董事会会议情况
2023年度公司董事会共召开了9次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：
会议名称 会议时间 议案
第四届董事会
2023年1月3日 1 《关于变更证券事务代表的议案》
第十八次会议
第四届董事会 1 《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
2023年4月18日 2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

第十九次会议 3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度审计报告的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2022年度
8 日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023
年度日常交易预计情况的议案》
9 《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2022年度日
常交易确认及2023年度日常交易预计情况的议案》
10 《关于审议<2022年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明>的议案》
11 《关于审议公司<2023年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案>的议案》
12 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议
案》
14 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案 》
15 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
16 《关于确认2022年度关联交易的议案》
17 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
18 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
19 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
20 《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
第四届董事会 1 《关于公司2023年第一季度报告的议案》
2023年4月25日
第二十次会议 2 《关于聘任杭文忠先生为公司副总经理的议案》
1 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
第四届董事会 独立董事候选人的议案》
第二十一次会 2023年8月21日 2 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
议 立董事候选人的议案》
3 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议
案》
第四届董事会 1 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
第二十二次会 2023年8月24日 《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用
2
议 情况的专项报告的议案》
1 《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议
第五届董事会 案》
2023年9月6日 2 《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议
第一次会议 案》
3 《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委
员的议案》

4 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议
案》
5 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
6 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
7 《关于聘任公司总经理的议案》
8 《关于聘任公司副总经理的议案》
9 《关于聘任公司财务总监的议案》
10 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
11 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
12 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
第五届董事会 1 《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限
2023年9月15日 公司提供财务资助暨关联交易的议案》
第二次会议 2 《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司
提供财务资助延期暨关联交易的议案》
1 《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
第五届董事会 3
2023年9月28日 《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
第三次会议
4 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
5 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议
案》
1 《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第五届董事会 2
2023年10月23日 《关于办理一照多址暨修订<公司章程>的议案》
第四次会议
3 《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议
案》
（二）董事会对股东大会会议决议的执行情况
2023年度公司董事会共提请召开了4次股东大会会议，会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：
会议名称 会议时间 议案
2022年年度股 2023年5月12日