证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-014
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第七届董事会第十次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日（星期
二）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十次会议决议）
（三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14 点 30
分开始；
网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月7日9:15至2024
年 5 月 7 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日为：2024 年 4 月 26 日（星期
五）
（七）会议出席对象：
1、凡 2024 年 4 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书
面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为
本公司股东；
特别提示：本次股东大会审议第6项议案《关于<2024年度日常关
联交易预计>的议案》【详见2024年4月16日批露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《双象股份关于2024年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）】由于涉及关联交易，
公司控股股东江苏双象集团有限公司将在本次股东大会上回避该议
案的表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）
二、本次股东大会审议事项
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √

6.00 《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》 √
7.00 《关于<公司 2023 年度董事、监事薪酬>的议案》 √
8.00 《关于<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》 √
9.00 《关于<补选公司第七届监事会非职工代表监事>的议 √
案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审
议。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，针对上述议案公司将对
中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。）
上述议案已经公司2024年4月13日召开的第七届董事会第十次
会议和第七届监事会第九次会议审议通过。详细内容请参见公司于
2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
四、现场参加股东大会的登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格
式见附件三）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2024年5月6日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电话登
记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件二）。
4、登记时间：2024年5月5日至5月6日，上午9:00-11:30，下午
13:30-17:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新吴区鸿山
街道后宅中路156号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函
请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
通讯地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号
无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
邮政编码：214145
联 系 人：沈 铭、桑 平
联系电话：0510-88587333
联系传真：0510-88997333
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议。
特此通知
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362395。
2、投票简称：双象投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应《本次股东大会提案编码表》。
股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
议案编码代表相应议案：1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15至
2024年5月7日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
无锡双象超纤材料股份有限公司
2023 年年度股东大会
股东参会登记表
营业执照号码
股东名称/姓名
/身份证号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编

附件三：
无锡双象超纤材料股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超
纤材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本公司/本人依照以下指示对
下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次
会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案 备注
编码