浙江双元科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 20 日

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ......2
2023 年年度股东大会议程......4
议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案......6
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案......7
附件 1：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......8
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......12
附件 2：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告......13
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......16
附件 3：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告......17
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案......20
议案六：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案......21
议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案......22
议案八：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案......23
议案九：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案......24
议案十：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案......25
议案十一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案......26
议案十二：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 ......27
议案十三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......28
议案十四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......35
听取：《2023 年度独立董事述职报告》 ......36
浙江双元科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙江双元科技股份有限公司章程》《浙江双元科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断会议议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
浙江双元科技股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14 点 00 分
（二）现场会议地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业
基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长郑建先生
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
7 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
8 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
9 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案
13 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
听取：《2023 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东或股东代理人发言及提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场会议表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）主持人宣布会议结束

议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定的要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。
浙江双元科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度，勤勉尽责忠于职守，履行股东大会赋予董事会的各项职责，现汇报 2023 年度董事会工作情况，具体内容详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：《浙江双元科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
浙江双元科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
附件1：
浙江双元科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江双元科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2023年度工作情况报告如下：
一、2023年公司经营情况
2023年，在经济发展放缓、客户需求紧缩、行业竞争加剧等多重压力下，公司积极应对多重挑战，动态调整业务规划，持续推进客户开拓，不断优化产品结构，加大研发投入，提升在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统的智能化水平，更好地赋能客户，维持了经营业绩的持续增长。报告期内，公司营业收入42,921.17万元，较上年同期增长15.46%；2023年实现归属于上市公司股东的净利润13,346.06万元，较上年同期增长 38.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,132.50万元，较上年同期增长30.09%。
二、2023年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。
报告期内，公司董事会召开了7次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章