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税友股份(603171) 现价: 23.91 涨幅: 2.01% 涨跌: 0.47元 | ||||
成交:3859万元 | 今开: 23.52元 | 最低: 23.33元 | 振幅: 3.11% | 跌停价: 21.10元 |
市净率:3.94 | 总市值: 97.36亿 | 成交量: 16251手 | 昨收: 23.44元 | 最高: 24.06元 |
换手率: 1.80% | 涨停价: 25.78元 | 市盈率: 115.69 | 流通市值: 21.64亿 |
税友股份:第六届监事会第三次会议决议公告
公告时间:2024-04-15 21:58:32
证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2024-009
税友软件集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
税友软件集团股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知已
于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达,会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过公司《2023 年年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过公司《2023 年年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》
监事会认为:公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司《2023 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2023 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(四)审议通过公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-010)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过公司《2023 年年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求,对截至 2023 年 12 月 31 日止(内部控制评价报告基准日)
的内部控制有效性进行了评价,编制了公司 2023 年度内部控制评价报告。我们对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核,认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-011)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于确认公司 2023 年年度监事报酬及拟定 2024 年年度
报酬方案的议案》
同意公司根据2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年年度董事、监事报酬事项的议案》,对监事报酬进行确认,具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。
公司监事 2024 年年度报酬方案将遵循 2023 年年度报酬方案,在公司担任具
体职务的监事根据其所担任的管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬,不再另行单独发放监事津贴。
基于谨慎性原则,所有监事回避表决,本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,是在保障募集资金安全的前提下进行,有利于提高闲置募集资金的收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述事项的决策程序符合法律法规及公司制度的规定。同意公司使用合计不超过人民币1.7亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 16 日
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