证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-017
四川容大黄金股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 17 日，四川容大黄金股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会
第二十八次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电
子邮件或电话通讯方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议案审议。
（二）审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司 2023 年年度股东大会由原定 2024 年 4 月 25 日召开延期至 2024 年 4 月
29 日召开。议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东大会补充通知的公告》。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告
四川容大黄金股份有限公司
董 事会
二〇二四年四月十八日