证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-023
四川容大黄金股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点
四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人

5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数 代表股份 占公司有表决
（名） （股） 权股份总数的
比例（%）
出席本次会议的股东及股东代表 16 314,553,809 74.8938
其中：通过现场投票的股东及股东代表 9 309,741,718 73.7480
通过网络投票的股东及股东代表 7 4,812,091 1.1457
出席本次会议的中小股东及股东代表 11 28,304,291 6.7391
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 4 23,492,200 5.5934
通过网络投票的中小股东及股东代表 7 4,812,091 1.1457
注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事
务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全 314,553,809 314,553,509 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
体股东
其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东
（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全 314,553,809 314,553,509 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
体股东
其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东
（三）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全 314,553,809 314,553,509 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
体股东
其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东
（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全 314,553,809 314,553,509 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
体股东
其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东
（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全 314,553,809 314,553,509 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
体股东
其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东
（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全 314,553,809 314,553,509 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
体股东
其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东
（七）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1、采购商品和接受劳务的关联交易
关联股东四川省容大矿业集团有限公司对此子议案回避表决，其代表股份
131,544,000 股，其所代表的有效表决权股份数不计入本子议案的有效表决权股
份总数。
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全 183,009,809 183,009,509 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
体股东
其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东
2、销售商品的关联交易
关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司对此子议案回避表决，其代表股份
37,584,000 股，其所代表的有效表决权股份数不计入本子议案的有效表决权股份
总数。

表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全 276,969,809 276,969,509 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
体股东
其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东
（八）审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
代表股份数 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全 314,553,809 314,553,509 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
体股东
其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东
该议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的
2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称