四会富仕电子科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对 公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大 会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持 续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，下游消费电子需求持续低迷以及经销商库存高企，在去库存和加
息抑制通胀的压力下全球 PCB 行业整体需求承压，呈现大幅下滑。据 PRISMARK
数据预计，2023 年全球 PCB 产值 695 亿美元，同比下降 15%。
公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕年 度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升服务客户能力，把 握新领域、新产品的开发机会，不断开发优质客户资源，优化产品结构，并持续 保持供应链的健康稳定，攻坚克难，砥砺前行，营业收入突破外部环境的不利影 响，仍取得稳步增长。报告期，公司实现营业收入 131,469.14 万元，较上年同 比增长 7.85%；受美元汇率波动影响和计提可转债利息费用以及新项目建设、新 产能爬坡等带来的费用和固定成本增加等影响，使得归属于上市公司股东的净利 润较上年同比减少 9.39%，为 20,440.09 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：
单位：万元
项 目 2023 年度 2022 年度 本年比上年增减
营业总收入 131,469.14 121,895.41 7.85%
营业利润 23,010.78 25,278.95 -8.97%
综合毛利率 27.11% 28.82% -1.71%
利润总额 22,860.16 25,165.39 -9.16%

净利润 20,432.60 22,553.83 -9.41%
归属于母公司股东的净利润 20,440.09 22,559.32 -9.39%
基本每股收益（元/股) 2.01 2.21 -9.05%
加权平均净资产收益率(%) 15.16% 19.96% -4.80%
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 本年比上年增减
总资产 238,689.48 166,973.06 42.95%
归属于母公司股东的所有者 151,655.21 123,179.43 23.12%
权益
期末股本总额 10,193.076 10,193.076 0.00%
归属于母公司股东的每股净 14.88 12.08 23.12%
资产（元/股)
二、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期，公司董事会共召开了 9 次董事会会议。会议的召集、提案、出席、
议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式 出席了会议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1 第二届董事会第十 2023/2/20 关于在泰国投资新建生产基地的议案
二次会议
1、2022 年度总经理工作报告
2、2022 年度董事会工作报告
3、董事会审计委员会 2022 年度工作报告
4、2022 年年度报告及其摘要
5、2022 年度财务决算报告
6、2023 年度财务预算报告
7、关于 2022 年度利润分配预案的议案
8、2022 年度内部控制自我评价报告
2 第二届董事会第十 2023/3/30 9、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
三次会议 的专项报告
10、关于 2022 年度高级管理人员薪酬的确认及
2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请
综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度
提供担保的议案
12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
14、关于审议<外汇衍生品交易业务管理制度>的

议案
15、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案
3 第二届董事会第十 2023/4/10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
四次会议
4 第二届董事会第十 2023/4/24 关于公司 2023 年第一季度报告的议案
五次会议
1、关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案
2、关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议
第二届董事会第十 案
5 六次会议 2023/6/16 3、关于提取第二期员工持股计划激励基金的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
员工持股计划相关事宜的议案
5、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大
会的议案
1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换
公司债券具体方案的议案
第二届董事会第十 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上
6 七次会议 2023/8/3 市的议案
3、关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协
议的议案
1、关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案
2、关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用
第二届董事会第十 情况的专项报告>的议案
7 八次会议 2023/8/29 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案
4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案
1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大
第二届董事会第十 会的议案
8 九次会议 2023/10/9 3、关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司独
立董事工作细则>的议案