苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。
现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、公司整体经营业绩情况
根据奥维云网数据显示 2023 年中国家电市场零售额同比增长 3.1%，市场呈
现前高后低的波动态势，行业在动荡中复苏。
报告期内公司坚定贯彻零售服务商发展战略，聚焦核心家电 3C 业务发展，
围绕全渠道建设、供应链发展、服务能力提升持续推进各项工作。在江苏省、南京市政府的大力支持下，供应商、合作伙伴的全力支持之下，在董事会带领下，公司持续聚焦增收、降本、提效工作，实现企业稳定发展。整体来看，2023 年公司家电业务销售规模同比增长约 11.9%，实现了快于行业的稳健发展。报告期内家乐福中国区受传统大卖场行业不景气影响，自身有效库存下降以及供应链合作未能如期恢复，自 2023 年 2 季度末起实施瘦身调整，关停传统大型商超门店，尝试发展新渠道新模型店，以有质有效为业务发展的纲领。
总体来看，2023 年公司实现营业收入 626.27 亿元，同比-12.25%，归母净利
润-40.90 亿元，同比减亏 74.79%，经营活动产生的现金流量净额 29.10 亿元，同比增加 561.37%。
二、公司投资情况
报告期内公司聚焦零售业务，未开展大额投资。
三、公司重大资产和重大股权出售情况
报告期内公司未出售重大资产和重大股权。

四、董事会运作情况
1、2023 年公司董事按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关
规定，积极履行职责，全年共召集召开了 11 次董事会会议，公司董事就审议的议案内容与公司管理层充分沟通交流，公司重视各位董事建议意见，并依据董事的建议意见修改完善议案内容。
2023 年董事会会议召开及议案审议情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第七届董事会 2023 年 1 2023年1月6 决议通过《关于为子公司继续提供担保的
第三十四次会 月 5 日 日 议案》。
议
第七届董事会 决议通过《关于换届选举非独立董事的议
第三十五次会 2023 年 3 2023 年 3 月 案》《关于换届选举独立董事的议案》《关
议 月 20 日 21 日 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
决议通过《关于选举公司董事长的议案》
第八届董事会 2023 年 4 2023年4月7 《关于选举第八届董事会各专门委员会委
第一次会议 月 6 日 日 员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
决议通过《苏宁易购集团股份有限公司第
六期员工持股计划（草案）》及其摘要、
第八届董事会 2023 年 4 2023 年 4 月 《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工
第二次会议 月 14 日 15 日 持股计划管理办法》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司第六期员工持股计划
相关事宜的议案》。
决议通过《2022 年度总裁工作报告》《2022
年度董事会工作报告》《2022 年度财务决
算报告及 2023 年度财务预算报告》《2022
年年度报告》及摘要、《2022 年度利润分
配预案》、《关于 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》《2022 年度
内部控制评价报告》《2022 年社会责任报
第八届董事会 2023 年 4 2023 年 4 月 告》《董事会关于 2022 年度带有强调事项
第三次会议 月 27 日 29 日 段的无保留意见审计报告涉及事项专项说
明的议案》《关于 2022 年计提资产减值准
备的议案》 《关于公司与阿里巴巴集团 2023
年度日常关联交易预计的议案》《关于公
司与星图金融 2023 年度日常关联交易预
计的议案》 《关于公司与苏宁置业集团 2023
年度日常关联交易预计的议案》《关于子
公司为母公司提供担保、子公司为子公司

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
提供担保的议案》《关于公司及子公司申
请借款的议案》《关于第八届公司董事、
高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》
《2023 年第一季度报告》《关于召开 2022
年年度股东大会的议案》。
决议通过《关于第二期员工持股计划存续
期展期的议案》《关于变更第二期员工持
股计划资产管理人的议案》《关于修订<
第八届董事会 2023 年 6 2023 年 6 月 苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持
第四次会议 月 12 日 13 日 股计划（草案修订稿）（认购非公开发行
股票方式）>的议案》《关于制定<苏宁易
购集团股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法>的议案》。
第八届董事会 2023 年 8 2023 年 8 月 决议通过《2023 年半年度报告》及其摘要、
第五次会议 月 29 日 31 日 《关于修订<关联交易决策制度（2007 年
修订）>的议案》。
第八届董事会 2023 年 2023 年 10 月 决议通过《2023 年第三季度报告》《苏宁
第六次会议 10 月 27 28 日 易购集团股份有限公司选聘会计师事务所
日 专项制度》。
第八届董事会 2023 年 2023 年 11 月 决议通过《关于为子公司提供担保的议
第七次会议 11 月 23 24 日 案》。
日
第八届董事会 2023 年 2023 年 12 月 决议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
第八次会议 12 月 12 13 日 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
日 的议案》。
第八届董事会 2023 年 2023 年 12 月 决议通过《关于对回购买入股份用于第六
第九次会议 12 月 29 30 日 期员工持股计划后剩余股份进行注销的议
日 案》。
2、2023 年公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会规范运
作，提升董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。
3、独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《上市
公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，独立董事出席了公司召开的董事会、专门委员会、股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，公司独立董事主动关注了解公司经营情况、财务状况、董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议，增强了董事会
决策的科学性和合理性。
4、公司信息披露情况
2023 年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露
管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。
5、投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。此外，报告期内还开展了年报网上业绩说明会