泰晶科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有效保障了公司和全体股东的合法权益。
一、公司 2023 年度总体经营情况
2023 年，全球经济下行压力不减，国际政治经济环境不利因素增多，市场需求恢复不及预期。公司紧紧围绕发展战略规划和年度经营目标，主动适应终端市场需求变化，保持优势产品技术与市场竞争力，稳步推进新行业、新应用领域新时钟产品特别是高基频、高稳定性、钟振类产品研发及品类扩充，把握相关应用领域结构性增长机会，扩大产品供应及高端产品配比，提升综合配套服务能力特别是大客户产品保障能力，通过管理与研发创新和流程优化，持续降本增效，推动公司可持续健康发展。
报告期内，公司实现营业收入 79,286.02 万元，同比减少 13.48%；实现归母
净利润 10,130.36 万元，同比减少 46.26 %；扣非后归母净利润 8,189.07 万元，同
比减少 54.12 %。
（一）加大客户开拓，提高市场份额
2023 年，公司积极迎战市场下行及内外部竞争压力，加强销售团队队伍建设和运行机制，明晰区域责任制目标，围绕终端客户、重要市场、新兴市场逐个突破；施行产品经理制，推动产销研贴近客户深度互动；重视服务口碑，凭借产品优势、质量优势、人才优势、技术优势、服务优势，有效匹配客户的多元化需求，持续提升服务品质和客户满意度；
2023 年，公司继续以客户需求为导向，加大客户开拓力度，提升存量客户的市场渗透率及新应用场景的拓展，加大物联网、汽车电子、工业控制、电力、北斗等市场头部客户端的渗透，积极布局 5G、WIFI6、光通信、ICT、边缘计算、ChatGPT 等潜力市场对超高频、高稳定性产品的需求开发与规模应用，把握相
关领域结构性增长机会；
2023 年，公司顺应市场变化与需求，确保 32.768kHz 在物联网大众消费领
域广泛应用以及智能终端、网通等应用领域产品竞争优势，重点加大小尺寸、高基频产品应用的配套研发，热敏产销量配套手机市场国产化显著提升，有源产品及高频差分振荡器等积极扩产增效，推进新行业新应用方面包括电表、光伏、储能、BMS、光模块、人工智能等细分行业合作，RTC 时钟模块实现量产增效，终端客户及高端产品占比提升，并持续强化对新兴市场、高附加值市场和前沿性市场的开发力度，扩大产品供应，不断提高市场占有率。
（二）加强技术研发，巩固竞争优势
2023 年，公司继续加强研发队伍建设，加大研发投入力度，致力于新工艺、新产品、新装备一体化创新研发。
经过多年的技术沉淀，关键设备自主研发能力及高端晶片的自主设计与自给能力优势凸显，主流尺寸微型音叉晶片良率与性能提升与国际同行保持一致，高基频光刻晶片实现了产业化落地，76.8MHz、80MHz、96MHz、125MHz、156.25MHz、212MHz、285MHz 等超高频以及超小尺寸产品量产，并具备 300MHz高基频加工能力，推动特殊应用场景包括车规级（高安全等级）、RTC（高精度、可靠性、高稳定性）晶片、工业级（高宽温要求）等高性能晶片试制并量产，提升新质生产力。
公司扎根半导体光刻工艺技术，积极推进高端产品及前沿产品设计，更小尺寸、更高频率、更稳定性产品实现量产供应，并在超高频石英晶片的湿法腐蚀技术瓶颈上取得重大突破，石英晶体腐蚀液及腐蚀工艺达到行业先进水平；顺应新行业新应用市场新时钟方案需求，推动技术升级迭代与产品结构优化，低功耗、高精度、音叉 XO 系列、TCXO 系列产品以及低相噪、高稳恒温系列产品、RTC（实时时钟）模块等性能、良率提升；车规级高频系列、OSC 钟振等系列产品特性优化，公司整体品牌影响力和综合竞争力持续增强。
（三）优化内部管理，促进降本增效益
2023 年，公司持续优化内部管理，全面提升设备管理、信息化管理、质量管理、业务流程管理等，有效资源调度与配置，持续降本增效，提升运营效率。
针对供应链管理，通过引进新的供应商并和有资质的供应商形成战略合作，降低直接采购成本；针对生产流程管理，通过工艺技术及流程优化，施行精益管
理，减少物料浪费，提高利用率；针对人工效率管理，通过组织优化和多技能培 训，提高员工降本意识，鼓励全员参与改善，激发员工的工作积极性，提高人均 效率，降低成本；持续优化研发、生产、销售、采购等业务流程和相关内部控制 程序，严格高制程管理，进一步提升产成品良品率；积极推动数字化转型，提升 智能制造和生产管理信息化水平，实现生产管理系统和自动化设备的无缝对接， 减少人工失误及产品缺陷率，提高产品质量和可靠性、可追溯性。
（四）深化梯队建设，激发内生动力
公司继续贯彻实施人才战略，以外部引进和内部培养相结合的方式，深化梯 队建设，打造结构优、活力足、业务强的人才梯队，激发内生动力。
2023 年，公司不断完善用人制度、激励制度，有针对性地吸收引进公司需
要的研发技术人才、销售人才和综合管理人员，同时加强员工培训力度，组织开 展多维度、多层次培训项目，努力提高员工的整体素质、创新能力、现代化经营 管理能力和决策能力，让员工与企业共同进步，共同成长；2023 年，公司实施 股份回购拟用于员工持股或股权激励，以期进一步完善公司激励约束机制，充分 调动员工积极性和创造性，夯实人才发展根基。
二、董事会日常履职情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
相关法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》等法律法规及规章制度开展工作，按时参加相关会议， 认真审议各项议案，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股 东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职 责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真 开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
（一） 董事会会议召开情况
序号 会议届次 召开时间 会议议案
1、关于 2022 年度总经理工作报告的议案
2、关于 2022 年度董事会工作报告的议案
第四届董事会 3、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报
1 第十五次会议 2023/4/25 告的议案
4、关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案
5、关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
6、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

序号 会议届次 召开时间 会议议案
7、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案
8、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案
9、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
10、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
11、关于 2023 年日常关联交易预计的议案
12、关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的
议案
13、关于 2023 年第一季度报告的议案
14、关于计提资产减值准备的议案
15、关于会计政策变更的议案
16、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
2、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案
3、关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和数
第四届董事会 量的议案
2 第十六次会议 2023/8/29 4、关于回购注销部分限制性股票的议案
5、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案
6、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
7、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
3 第四届董事会 2023/9/8 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第十七次会议
4 第四届董事会 2023/10/27 1、关于 2023 年第三季度报告的议案
第十八次会议
5 第四届董事会 2023/11/17 1、关于解聘公司副总经理的议案
第十九次会议 2、关于聘任公司副总经理的议案
6 第四届董事会 2023/12/10 1、关于增加回购股份资金总额的议案
第二十次会议
1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制
第四届董事会 性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案
7 第二十一次 2023/12/16 2、关于修订《独立董事制度》的议案
会议 3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
序号 会议届