证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-15
天津天保基建股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午3:00。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长侯海兴
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份574,137,696股，占公司有表决权股份总数的51.7320％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。
通过网络投票的股东12人，代表股份3,141,800股，占公司有表决权股份总数的0.2831％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份3,141,800股，占公司有表决权股份总数的0.2831％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东12人，代表股份3,141,800股，占公司有表决权股份总数的0.2831％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 6 项提案，表决结果如下：
1、2023年年度报告及摘要
总表决情况：
同意574,057,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9860％；反对55,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意3,061,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的97.4505％；反对55,800股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的1.7761％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.7734％。
表决结果：通过。
2、2023年度董事会工作报告
总表决情况：
同意574,057,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9860％；反对62,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意3,061,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总
数的97.4505％；反对62,200股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的1.9798％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.5697％。
表决结果：通过。
3、2023年度监事会工作报告
总表决情况：
同意574,057,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9860％；反对62,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意3,061,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的97.4505％；反对62,200股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的1.9798％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.5697％。
表决结果：通过。
4、2023年度财务决算报告
总表决情况：
同意574,057,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9860％；反对56,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。

中小股东总表决情况：
同意3,061,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的97.4505％；反对56,900股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的1.8111％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.7384％。
表决结果：通过。
5、2023年度利润分配预案
总表决情况：
同意574,024,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9803％；反对95,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意3,028,800股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的96.4033％；反对95,100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的3.0269％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.5697％。
表决结果：通过。
6、关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意574,057,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9860％；反对63,300股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0110％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意3,061,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的97.4505％；反对63,300股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的2.0148％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.5347％。
表决结果：通过。
此外，会议还听取了独立董事作2023年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：付玉静、毛艾婷
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；
3、《公司章程》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○二四年四月二十日