天海融合防务装备技术股份有限公司2023年度监事会工作报告
天海融合防务装备技术股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在2023 年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
（一）监事会召开情况
2023 年度公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
1、《2022 年度监事会工作报告》
2、《2022 年度财务决算报告》
3、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘
要》
4、《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明>的议案》
5、《2022 年度利润分配的议案》
6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
1 第五届监事会第十五次会议 2023-04-21 伙）的议案》
8、《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于公司及子公司委托理财的议案》
10、《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业
务的议案》
11、《关于 2023 年度继续开展外汇套期保值业
务的议案》
12、《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的议案》
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

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一的议案》
14、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
15、《关于<公司 2023 年第一季度报告>全文的
议案》
16、《关于会计政策变更的议案》
1、《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的
议案》
2、《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交
易的议案》
3、《关于新增 2023 年日常关联交易计划的议案》
4、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股
票募集资金总额的议案》
5、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
6、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
2 第五届监事会第十六次会议 2023-08-25 7、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）>的议案》
8、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票
论证分析报告（修订稿）>的议案》
9、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议
案》
10、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）
的议案》
11、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行
股票股东大会决议有效期的议案》
3 第五届监事会第十七次会议 2023-10-26 1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>全文的议
案》
4 第五届监事会第十八次会议 2023-12-29 1、《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《规
范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极列席董事会会议，出席股东大会会议，对公司 2023 年度依法运作进行监督，认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损
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害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司监事会成员积极列席董事会和出席股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议；公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核，认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2023 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对定期报告进行审核并作出书面审核意见
报告期内，监事会对公司董事会编制的《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、
《2023 年半年度报告》和《2023 年第三季度报告》及相关审议程序进行了审核，认为：公司定期报告的编制及审议程序符合相关法律