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天健集团(000090) 现价: 4.77 涨幅: -3.44% 涨跌: -0.17元 | ||||
成交:32305万元 | 今开: 4.94元 | 最低: 4.75元 | 振幅: 3.85% | 跌停价: 4.45元 |
市净率:0.78 | 总市值: 89.13亿 | 成交量: 670443手 | 昨收: 4.94元 | 最高: 4.94元 |
换手率: 3.59% | 涨停价: 5.43元 | 市盈率: 6.37 | 流通市值: 89.13亿 |
天健集团:2023年度独立董事履行职责情况的报告(向德伟)
公告时间:2024-04-16 19:43:07
深圳市天健(集团)股份有限公司
2023 年度独立董事履行职责情况的报告
(向德伟)
证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2024-17
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人作为深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事,根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,勤勉尽责,恪尽职守,认真行权,依法履职,积极出席了 2023 年的相关会议,审议董事会、专门委员会的各项议案,履行独立董事应尽的义务与职责,对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议,发挥了独立董事的监督作用,维护了公司股东的整体利益,有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职的情况报告如下:
一、出席股东大会及董事会会议的情况
2023 年,自本人就任独立董事以来,公司召开 12 次董事会
(九届一次至九届十二次董事会),审议董事会议案49项,4次
股东大会(2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会)。
本人与公司保持顺畅沟通,认真出席了相关会议,对提交
董事会、董事会专门委员会的各项议案,运用自身的专业知识,
提出了合理化建议,对相关重要事项独立、客观、审慎地发表
了独立意见,勤勉尽责地履行了独立董事职责,发挥了独立董
事作用。
出席董事会、股东大会的情况如下表:
独立董 应参加董 实际参加 现场参加 通讯方式参 委托出席 是否连续两次 出席股
事姓名 事会会议 董事会会 董事会会 加董事会会 董事会会 未亲自参加董 东大会
次数 议次数 议次数 议次数 议次数 事会会议 次数
向德伟 12 12 7 5 0 否 4
二、出席董事会专门委员会会议的情况
2023 年,自本人就任独立董事以来,公司召开了专门委员
会会议 9 次,其中战略与预算委员会 2 次、提名委员会 2 次、审
计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 0 次、合规管理委员会 1 次,
本人均出席了各次会议。
三、报告期内,对召开的董事会审议各项议案提出异议情况
报告期内,本人对公司董事会审议的各项议案未提出异议,
也无反对、弃权情形。
四、独立董事对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳情
况
会前,本人主动了解公司情况,充分参与公司的重大决策
和经营管理,为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、
高管年度考评等重要事项进行指导,对内控建设、利润分配方
案、年度审计、并购、担保、关联交易等事项发表独立意见,
对维护公司的整体利益,特别是维护中小股东的合法权益,发
挥了重要作用。会上,本人认真审议每项议案,积极参与讨论
并提出了合理化建议,特别是,针对资本运作事项、激励事项
等提出建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
五、日常工作及调研情况
2023 年,本人通过现场出席股东大会、董事会及项目调研
等其他方式和机会,与公司管理层进行了充分交流,并在日常
保持与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员的沟通,通
过面谈、电话、微信等形式,了解公司日常生产经营情况,并
站在本人专业的角度提出了意见和建议。同时,积极关注公众
传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司相关情况。
公司认真听取并采纳本人提出的合理意见和建议,使本人
有效地履行了独立董事的职责,充分发挥了指导和监督的作用,
切实有效地维护了公司股东利益特别是中小股东的利益。
六、2023 年度发表独立意见情况
报告期内,本人严格按照规定,对各项议案认真审议,发
挥专业特长,提出专业意见。同时,对相关事项发表了独立意
见,切实履行了独立董事职责。详情如下表:
序 发表时间 会议届次 审议事项 意见
号 类型
1 2023.1.13 第九届董事会 关于聘任公司董事会秘书的议案 同意
第一次会议
关于2022年度公司利润分配的预案 同意
关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案 同意
关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请综合 同意
授信额度及担保事项的议案
关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 同意
第九届董事会 关于续聘 2023 年度公司财务、内控审计机构及支 同意
2 2023.4.12 第二次会议 付报酬的议案
关于公司《未来三年(2023 年—2025 年)股东回 同意
报规划》的议案
关于 2022 年计提存货减值准备的议案 同意
关于授予 2022 年度特殊贡献奖的议案 同意
关于对公司控股股东及其他关联方占用资金和对外 同意
担保情况的独立意见
关于全资子公司出售所持深圳市腾嘉建设工程有限 同意
3 2023.6.28 第九届董事会 公司 100%股权暨关联交易的议案
第五次会议 关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议 同意
案
4 2023.8.21 第九届董事会 关于 2023 年公司半年度报告全文及其摘要的议案 同意
第七次会议
5 2023.11.21 第九届董事会 关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地 同意
第九次会议 搬迁补偿协议的议案
6 2023.12.1 第九届董事会 关于公司所属子公司出售所持广东骏喆建筑工程有 同意
第十次会议 限公司 100%股权暨关联交易的议案
七、在 2023 年年度审计中所做的工作
本人在公司2023年年度审计过程中,勤勉尽责,认真履行
相关责任与义务。在2023年年报审计期间,审计委员会召开会
议4次,与会计师事务所沟通审计工作安排与重要财务问题。在
整个年报审计过程中,督促审计机构严格按照审计计划安排审
计工作,确保审计工作按时完成。
八、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
(一)关注信息披露
督促公司严格按照《股票上市规则》《信息披露管理制度》
等有关规定披露信息,有效进行监督与核查。
(二)审慎行使权利
认真审核提交董事会审议的各项议案,独立、客观、审慎地行使表决权,维护公司与中小股东的合法权益,促进董事会决策的科学性与客观性。
(三)督促规范运作
加强内控体系建设,对内审工作提出意见与建议。
(四)主动了解情况
与公司管理层保持顺畅沟通,对公司重点项目进行实地考察,深入了解公司生产经营与运作情况。
(五)加强自身学习
积极参加监管部门培训,加深对法律法规,尤其是涉及到规范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会公众股东合法权益等方面的认识与理解,不断提高履职能力。
本人在履职过程中,公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极地支持和配合,对此表示感谢!新的一年,本人将继续严格按照要求,忠实、勤勉、尽责地履行职责,充分发挥董事会独立董事作用,提示风险、独立判断、审慎决策,确保重大决策的连续性、高效性、安全性、稳定性,为公司发展提供更多建设性意见,为提高董事会决策科学性,为公正客观地维护公司、广大投资者利益,为促进公司更加规范、稳健发展,发挥积极作用。
特此公告。
深圳市天健(集团)股份有限公司
独立董事:向德伟
2024 年 4 月 17 日
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