热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
天通股份(600330) 现价: 7.55 涨幅: -1.56% 涨跌: -0.12元 | ||||
成交:20386万元 | 今开: 7.66元 | 最低: 7.51元 | 振幅: 3.39% | 跌停价: 6.90元 |
市净率:1.15 | 总市值: 93.12亿 | 成交量: 267920手 | 昨收: 7.67元 | 最高: 7.77元 |
换手率: 2.17% | 涨停价: 8.44元 | 市盈率: 32.97 | 流通市值: 93.12亿 |
天通股份:天通股份九届六次董事会决议公告
公告时间:2024-04-15 17:17:31
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临 2024-018
天通控股股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。
●本次董事会是否有未获通过的议案:无。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子
邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分在海宁公司会议室召
开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持,会议应当出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2023 年度母公司实现净利润 78,183,975.85 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2023 年度提取 10%的法定盈余公积金 7,818,397.59 元,其他综合收益转未分配利润5,959,101.61 元,加上年初结余未分配利润 502,614,927.84 元,母公司累计可供
股东分配的利润为 578,939,607.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日,母公司资本公
积金为 4,592,847,721.73 元。
综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段,以及对投资者的合理回报和公司长远发展,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,233,434,416 股扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。2023 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
具体内容详见公司临 2024-020 号“关于 2023 年度利润分配方案的公告”。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构;同时听取了《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》及《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临 2024-021 号“关于续聘会计师事务所的公告”,《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。公司董事、高级管理人员2023 年度薪酬合计为 449.4016 万元,具体如下:
(1)董事长郑晓彬先生,2023 年度薪酬:100 万元(含税)
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,郑晓彬先生回避表决。
(2)副董事长兼总裁潘正强先生,2023 年度薪酬:70 万元(含税)
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,潘正强先生、潘建清
先生回避表决。
(3)董事潘建清先生,2023 年度薪酬:73.8 万元(含税)
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,潘建清先生、潘正强
先生回避表决。
(4)董事叶时金先生,2023 年度薪酬:45 万元(含税)
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,叶时金先生回避表决。
(5)独立董事钱凯先生,2023 年度薪酬:11.8672 万元
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,钱凯先生回避表决。
(6)独立董事潘峰先生,2023 年度薪酬:11.8672 万元
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,潘峰先生回避表决。
(7)独立董事龚里先生,2023 年度薪酬:11.8672 万元
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,龚里先生回避表决。
上述董事的薪酬需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(8)副总裁兼财务负责人芦筠女士,2023 年度薪酬:70 万元(含税)
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(9)董事会秘书冯燕青女士,2023 年度薪酬:55 万元(含税)
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》,预计公司和控股子公司 2024 年与关联方发生的日常关
联交易金额约为 19,845 万元,占公司 2023 年度经审计净资产 817,502.55 万元的
2.43%。
本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司临 2024-022 号“关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告”。
(1)与昱能科技股份有限公司、芯盟科技有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司的日常关联交易事项。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权、2 票回避,关联董事潘建清先生、
潘正强先生回避表决。
(2)与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权、1 票回避,关联董事郑晓彬先生
回避表决。
(3)与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权、3 票回避,关联董事潘建清先生、
潘正强先生、叶时金先生回避表决。
(4)与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权、1 票回避,关联董事潘峰先生回
避表决。
(5)与浙江天菱机械贸易有限公司、浙江艾微普科技有限公司、成都八九九科技股份有限公司、六安思宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
具体内容详见公司临 2024-023 号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司临 2024-024 号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要,公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 45 亿元人民币的综合授信额度,期限为一年。在授信期限内,以上授信额度可循环使用,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
在上述授信额度内,授权公司法定代表人签署相关法律文件。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
2024 年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币149,700 万元(含实际担保总额 108,000 万元人民币)。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议,有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司临 2024-025 号“关于 2024 年度对外担保额度预计的公
告”。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司临 2024-026 号“关于会计政策变更的公告”。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
16、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的提案》
具体内容详见公司临2024-027号“关于召开2023年年度股东大会的通知”。表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票