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津药药业(600488) 现价: 4.06 涨幅: -0.73% 涨跌: -0.03元 | ||||
成交:2657万元 | 今开: 4.10元 | 最低: 4.05元 | 振幅: 2.20% | 跌停价: 3.68元 |
市净率:1.47 | 总市值: 44.41亿 | 成交量: 64980手 | 昨收: 4.09元 | 最高: 4.14元 |
换手率: 0.60% | 涨停价: 4.50元 | 市盈率: 41.28 | 流通市值: 44.33亿 |
津药药业:津药药业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
公告时间:2024-03-28 18:14:29
证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2024-016
津药药业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会
议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监
事会主席赵炜先生主持,应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事全票通过如下提案:
1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《2023 年度财务决算草案》
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《2023 年度利润分配预案》
公司本次利润分配预案,充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
经过对董事会编制的《津药药业股份有限公司 2023 年年度报告》审慎审核,监事会认为:
(1)公司年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。
(3)在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《2023 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
7. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定,公司监事会对公司内部控制评价审慎审核,监事会认为:
公司已建立了完善的内部控制体系,内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的控制和防范作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项,公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
8.审议通过关于计提减值准备的议案
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的公告。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
9.审议通过关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第16 号》要求而进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
10.审议通过《2023 年度关联交易执行报告》
公司 2023 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露,不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2024 年 3 月 28 日
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