证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-020
关于公司在河曲设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）在山西省河曲县设立全资子公司山西同德民爆有限公司,注册资本为200万元。
2、董事会审议情况
2024年4月26日，经公司召开的第八届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在河曲设立全资子公司的议案》。
3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
公司名称：山西同德民爆有限公司
公司性质: 有限责任公司（控股的法人独资）
注 册 地：山西省忻州市河曲县西口镇焦尾城
注册资本: 200万元
法定代表人：张烘
股权结构：山西同德化工股份有限公司持股100%。
经营范围: 化工产品生产与销售等。
三、本次投资设立全资子公司的目的以及对公司的影响
基于公司未来发展战略的需要，为了不断调整优化产品结构，实现民爆业务产销爆一体化更好的发展。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2024年4月29日