证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-014
王力安防科技股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年
度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是。
● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在
损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议
经王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事 2024 年第二次
专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于 2023 年度日常关联交易确认及2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
2、董事会审议
2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议公司《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，由其他4名非关联董事一致表决通过。
3、监事会审议
2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司
《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。上
述议案关联监事王挺回避表决。监事会认为公司日常关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
交易类型 交易对象 2023 年度预测金额 2023 年度实际发生金额 预计金额和实际发生金额
差异较大的原因
浙江中运物流有限公司 15,000,000.00 21,198,106.47 运输业务量增加所致
浙江丹弗中绿科技股份有限公司 2,000,000.00 1,547,018.37 /
浙江康廷大酒店有限公司 2,000,000.00 1,592,757.07 /
杭州绿建物资有限公司 300,000.00 0 /
采购商品、接 浙江好装家网络科技有限公司 7,352,714.25 安装业务量增加所致
浙江快干智能家居有限公司 2,569.47 /
受劳务、接受 浙江优暖家居用品有限公司 128,883.46
服务 北京消费帮扶科技有限公司 14,314.00 /
消费帮扶（浙江）科技有限公司 211,938.50
浙江广纳工贸有限公司 28,592.92 /
万泓集团有限公司 25,370.94
合计 19,300,000.00 32,102,265.45 /
西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限 6,000,000.00 5,415,411.82 /
公司
浙江蓝装建设有限公司 300,000.00 /
浙江广纳工贸有限公司 200,000.00 164,357.22 /
出 售 商 品 和 浙江好装家网络科技有限公司 10,601.78 /
提供劳务 四川安智居智能科技有限公司 871,481.40
合计 6,500,000.00 6,461,852.22 /

公 司 租 赁 房 王力集团有限公司 14,449.54 /
屋 合计 14,449.54 /
商标转让及 /
浙江广纳工贸有限公司 100,000.00 76,056.42
许可
总金额 25,900,000.00 38,640,174.09 /
说明：2021 年 11 月，公司全资子公司浙江王力安防产品有限公司（以下简称“浙江王力”）与浙江王力实业有限公司（以下简
称“王力实业”）签订《租赁合同》，浙江王力将位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路 371 号 E 座 7 楼的办公用房租赁给
王力实业，租赁面积 1,120.00 ㎡，相关的租赁期限 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金为每年 797,126.40 元，其中 2022 年 1
月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，房租减免 100%，2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，房租减免 50%。该办公用房系浙江王力从浙
江杭州湾信息港高新建设开发有限公司租入，租赁期为 2021 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，三免两减半租金扶持政策。因租
金减免，2023 年度浙江王力未与王力实业结算租赁费，但相关水电费物业费根据实际使用面积进行代收代付，2023 年度，浙江王力共
代王力实业支付水电物业费含税金额 135,124.59 元。
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
占同类业 本年年初至披露日 上年实际发生金 占同类业务 本次预计金额与上
交易类型 交易对象 本次预计金额 务比例 与关联人累计已发 额 比例（%） 年实际发生金额差
（%） 生的交易金额 异较大的原因
采购商品、 浙江中运物流有限公司 25,000,000.00 0.63 3,115,399.31 21,198,106.47 1.12 /
浙江丹弗中绿科技股份有限公司 1,547,018.37 0.08 /
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接受劳务、 浙江康廷