中信证券股份有限公司
关于威腾电气集团股份有限公司
2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威腾电气 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的事项进行了核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足全资及控股子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材、威腾能源科技、西屋开关日常经营的需要，支持其良性发展，公司 2024 年度计划为上述全资及控股子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 200,000 万元，授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
由于上述担保额度是基于子公司当前申请授信计划进行的初步预计，为确保子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

公司提请股东大会授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，并授权董事长签署相关协议及文件。若遇到相关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
（二）决策程序
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）威腾配电
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号
3、法定代表人：蒋文功
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、成立日期：2014 年 4 月 17 日
6、经营范围：高低压成套电气设备、智能电气设备、配电箱、箱式变电站、电子设备、电源设备及配件、列头柜、通信电源柜、母线、桥架、输配电及控制设备研发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、被担保人不属于失信被执行人
10、主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 26,947.29 34,174.09

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
负债总额 16,043.48 21,872.14
净资产 10,903.81 12,301.94
营业收入 13,267.65 15,034.75
净利润 201.56 1,385.39
（二）威通电气
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号
3、法定代表人：蒋文功
4、注册资本：3,000 万元人民币
5、成立日期：2016 年 3 月 31 日
6、经营范围：高低压母线、高低压开关柜、配电箱、电器元件、桥架、金属制品、输配电及控制设备研发、销售、安装及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、被担保人不属于失信被执行人
10、主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 12,635.64 11,224.44
负债总额 8,452.16 6,975.31
净资产 4,183.49 4,249.13
营业收入 14,073.53 3,508.96
净利润 225.54 60.99
（三）威腾电力
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：镇江新区金港大道圌山路 66 号

3、法定代表人：蒋文功
4、注册资本：12,500 万元人民币
5、成立日期：2008 年 5 月 30 日
6、经营范围：高低压成套电气设备、高低压断路器、智能电气设备、继电保护装置、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务；金属制品的研发、加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。金属结构制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、被担保人不属于失信被执行人
10、主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 14,310.14 15,730.81
负债总额 6,317.10 7,423.79
净资产 7,993.04 8,307.02
营业收入 29,196.46 6,429.77
净利润 578.15 309.96
（四）威腾新材
1、企业类型：有限责任公司
2、注册地址：扬中市新坝科技园南自路 1 号
3、法定代表人：蒋文功
4、注册资本：6,800 万元人民币
5、成立日期：2015 年 8 月 26 日
6、经营范围：光伏电子产品及配件、光伏焊带、助焊材料、光伏组件及配件、金属制品、预埋槽道、地铁隧道用疏散平台、支吊架研发、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；普通货物（不含危险品）道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：为公司控股子公司，通过全资子公司威腾电力持股 70%；自然人陆俊持股 30%
8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否
9、被担保人资产负债率超过 70%，依法存续，不属于失信被执行人
10、主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 76,246.24 93,519.62
负债总额 55,123.56 71,166.66
净资产 21,122.68 22,352.96
营业收入 115,161.34 30,454.30
净利润 5,725.89 1,051.11
（五）威腾能源科技
1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：扬中经济开发区港兴路 1 号
3、法定代表人：蒋文功
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、成立日期：2014 年 12 月 16 日
6、经营范围：许可项目:危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)；一般项目:工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;在线能源监测技术研发;合同能源管理;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;