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成交:120966万元 | 今开: 14.00元 | 最低: 13.90元 | 振幅: 4.43% | 跌停价: 12.20元 |
市净率:3.47 | 总市值: 175.88亿 | 成交量: 854644手 | 昨收: 13.55元 | 最高: 14.50元 |
换手率: 6.84% | 涨停价: 14.91元 | 市盈率: 22.53 | 流通市值: 174.38亿 |
沃尔核材:2023年度董事会工作报告
公告时间:2024-04-22 19:04:49
深圳市沃尔核材股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年,深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,切实履行股东大会赋予的职责,科学决策,积极推动公司各项业务发展,全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将董事会2023年度工作情况做如下汇报:
一、2023年度公司经营情况
2023 年度,面对外部经济环境的压力与挑战,公司坚定“新材料、新能源”
的战略目标,深耕电子、电力、电线及新能源业务主业,持续打造并巩固在研发创新、成本管控、供应稳定和营销广覆盖等多维度的竞争优势,不断优化产品结构、提升自动化水平,加强内部运营管理效率,推进各项工作提质增效,努力实现各板块业务持续稳健发展。现将公司报告期内取得的重要工作成果介绍如下:
1、研发创新方面
公司紧跟市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发,注重关键技术的突破,深入布局高端领域产品,并结合客户需求进行产品研发,保持公司产品的竞争优势,以技术创新引领公司高质量发展。报告期内,公司热缩材料在新能源及医疗等高端行业的产品持续取得突破,销售份额稳步增长;核电站核安全级电缆终端热缩附件研发水平持续提升,使用寿命预计可由 60 年提升至 80 年,已完成鉴定试验大纲的评审;800G 高速通信线完成产品开发,并实现小批量交付;电流范围涵盖 250A-800A、电压范围涵盖 400V-1000V 的大功率液冷充电枪产品系列不断丰富,并形成批量销售。此外,公司还积极引进优秀的研发及技术人才,坚持与国内知名院校合作,打造稳定的研发人才梯队,为公司可持续发展输入不竭动力;完善公司研发管理体系与研发激励机制,并引进先进的研发试验及检测所需设备仪器,提高产品开发效率,进一步提高公司核心竞争力。
2、市场开拓方面
报告期内,公司持续聚焦重点领域及核心市场,深耕新材料、新能源细分领域市场,在保持原有市场份额的基础上,积极寻找新的市场增量,以客户为中心,深挖市场潜能。公司拥有丰富的产品生产线、齐全的产品品类,能够支持公司实现多品牌的销售策略,通过多品牌并行,更好的满足市场多元化需求;同时充分利用直销和经销的优势,积极整合内、外部营销资源,借助广覆盖的销售网络,逐步实现销售触角在国内市场的全面渗透,积极布局海外市场机会,不断扩大海外市场的销售份额。此外,公司各业务板块持续优化营销管理,加强营销团队的建设,采取 PK 制良性竞争模式以激发销售团队的主动性和积极性,激发营销潜力。
3、生产创效方面
报告期内,公司严格执行全面预算管理,大力推行降本、增效、创效激励机制。秉承成本领先战略,在保障产品品质的前提下,一方面通过产品配方、结构设计和生产工艺的持续优化,生产设备自动化程度的持续提升,助力实现增效和创效的目标,同时还在全员范围内实施征集创效提案的激励机制,激发广大员工献言献策为生产创效赋能;另一方面通过细化生产成本控制指标、强化成本效益过程管理,加强对物料损耗及能源使用的管控,持续开展精益生产的改善工作,有效降低生产成本。与此同时,公司充分利用多个生产基地的规模化和协同性优势,根据市场需求,结合各基地产能动态,灵活安排生产场地,充分发挥多基地优势,很好的解决了不同地区产能和需求不匹配的问题,同时也使得产品的生产成本和运输成本得到有效控制。
4、管理提质方面
公司将自动化、信息化、智能化及数字化的发展趋势与内部经营管理活动紧密结合,通过内部开发和外部引进相结合的方式,不断丰富和完善各类先进管理工具,提升管理效率和质量。财务管理上,公司持续开发和引进信息化管理系统,报告期内成功开发数字资产管理系统和发票云平台,实现了资产管理数字化及发票管理数电化;持续优化资金管理系统、合并报表系统、信用管理系统,进一步提升了财务管理的效率和质量。采购管理上,持续优化 SRM 系统(供应商关系管理系统),并与公司现有管理系统实现互联互通,打造可持续、精益化的供应链管理体系。销售管理上,综合运用 BI 大数据(销售大数据分析),实现大数据
分析从 0 到 1 的突破,助力业务提效;成功开发并运用 RPA+AI 识别应用系统(自
动流程机器人),实现订单凭据录入智能化,显著提高工作效率。生产管理上,积极推广 MES(生产管理系统)、WES(仓库执行系统)、SCADA(数据采集与监视控制系统)等应用系统的开发实施,推进可视化、无纸化进程,以业务数字化转型为契机加快数字化工厂建设,助力公司从“制造”升级为“智造”。
5、基地优化方面
公司业务主要围绕“新材料+新能源”开展,发展规划符合国家长期发展战略,四大业务板块具有广阔的市场环境与成长空间。鉴于此,公司在现有的业务范围内提前进行了产能的储备,在惠州水口和武汉蔡甸竞拍了土地,并建成了新的生产基地。惠州水口工业园项目于 2022 年正式建成,由公司控股子公司乐庭智联于报告期内开始从事生产经营活动,并作为其在惠州的主要生产场所,解决了乐庭智联原厂房受限和产能紧张的问题。武汉蔡甸华中区域新材料产业园项目一期工程正式竣工,可扩大公司在华中地区的供货能力,以进一步满足华中地区的市场需求。新基地的建成投产,将促进公司生产基地产能分布的持续优化。
6、风险控制方面
公司严格遵守监管法规要求,加强内部控制的梳理和完善,在经营管理活动中全面执行规范化、制度化和流程化的要求,增强公司的风险管控能力。报告期内,持续加强内部审计工作,依据上市公司监管要求,结合公司业务发展状况,对公司的内部控制体系建设情况进行持续检查、规范和完善,确保公司内部控制制度健全、有力执行,促进公司的规范运作;持续提升应收账款风险管控,根据不同业务板块客户属性完善客户信用管理体系,通过事前严格的主体资质评估并科学授信、事中实时监控风险并主动预警、事后对逾期账款积极催收,有效控制客户信用风险程度,加快应收账款周转速度,规避呆坏账风险。
7、提振信心方面
报告期内,基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,为维护广大股东利益,增强投资者信心,公司推出了股份回购方案,计划使用 1 亿元至 1.2 亿元自有资金回购公司股份。截止报告期末,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,565,000 股,占公司目前总股本的
1.08%,最高成交价为 7.61 元/股,最低成交价为 7.27 元/股,成交总金额为
100,050,320 元(不含交易费用)。
综上,通过各项有力举措的实施,公司 2023 年度经营业绩创历史新高。报
告期内,公司实现营业收入 572,322.18 万元,较去年同期增长 7.16%;实现归
属于上市公司股东的净利润 70,048.31 万元,较去年同期增长 13.97%;实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,736.98 万元,较去年同期
增长 14.89%。
二、2023年度董事会工作情况
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等规定履行职责,认真履行了信息披露义务。报告期内,公司董事会结合最新监
管要求和公司实际情况,修订了包括《公司章程》在内的25项制度文件,完善了
公司的制度体系,有利于提升公司的规范运作水平;新建独立董事专门会议机制,
为独立董事开展工作提供了进一步的保障,从而有利于提升董事会的科学决策。
报告期内,董事会开展了以下重点工作:
1、董事会召开及审议情况
报告期内,公司共召开10次董事会会议,会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下:
序号 召开时间 届次 审议议案
1、《关于在惠州市惠阳区三和街道投资建设沃尔新材料
产业园项目的议案》
1 2023年1月5日 第七届董事会第三次会议 2、《关于控股子公司拟改制为股份有限公司的议案》
3、《关于控股子公司通过增资扩股实施员工股权激励计
划暨关联交易的议案》
4、《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》
1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度总经理工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
2 2023年4月13日 第七届董事会第四次会议 6、《关于2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
10、《关于会计估计变更的议案》
11、《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目
贷款的议案》
12、《关于为控股子公司提供担保的议案》
13、《关于控股子公司向其下属子公司增资的议案》
14、《关于拟出售股票资产的议案》
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