2023 年度监事会工作报告
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2023 年度监事会工作报告
2023 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规
定，依法独立行使职权，积极有效开展工作，充分发挥监事会对公司依法运作、
财务情况、募集资金、对外担保及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体
股东和公司的利益。
一、2023 年度监事会日常工作情况
2023 年监事会以现场方式召开七次会议，具体情况如下：
序 会议届次 召开时间 披露公告时间 会议决议
号
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1 第三届监事会 2023 年 4 月 20 日 2023 年 4 月 22 日 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
第八次会议 5、《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》
6、《关于监事 2023 年度薪酬事项的议案》
7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
8、《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
2 第三届监事会 2023 年 4 月 27 日 2023 年 4 月 29 日 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2023 年
第九次会议 第一季度报告的议案》
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
3 第三届监事会 2023/7/10 2023/7/11 1、《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案 ）>及其摘要的议案》
第十次会议 2、《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于确定<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4 第三届监事会 2023/8/24 2023/8/26 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2023 年
第十一次会议 半年度报告及摘要的议案》
5 第三届监事会 2023 年 9 月 20 日 2023 年 9 月 21 日 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对
第十二次会议 象首次授予限制性股票的议案》
6 第三届监事会 2023 年 10 月 26 日 2023年10 月30日 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2023 年
第十三次会议 第三季度报告的议案》
7 第三届监事会 2023 年 12 月 8 日 2023 年 12 月 9 日 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于向激励对
第十四次会议 象授予预留限制性股票的议案》

2023 年度监事会工作报告
二、2023 年度监事会对相关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务状况良好，公司的财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，2023 年无关联交
易行为，无损害公司及股东利益的情况发生。
4、对外担保情况及资金占用情况
报告期内，公司除为全资子公司银行授信提供担保已履行了相应的审议程序，除此之外公司无其他担保行为；公司资金不存在被控股股东及其他关联方违规占用的情形。
5、内幕信息知情人管理制度执行情况
报告期内，公司积极做好内幕信息的管理和登记、备案工作，督促董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
三、2024 年度监事会工作计划
2024 年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构
的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

2023 年度监事会工作报告
1、继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。
2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平，监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。
南京我乐家居股份有限公司监事会
2024 年 4 月 18 日