证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-040
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
关于第五届董事会第三十一次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更正概述
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号 2024-023）。经核查发现，因笔误，“二、董事会会议审议情况”中议案一名称写成“（一）审议通过《关于公司三十一的议案》”现更正如下：
二、更正内容
更正前：
（一）审议通过《关于公司三十一的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
《2023 年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
更正后：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
《2023 年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、其他相关说明
除上述更正内容外，公司《第五届董事会第三十一次会议决议公告》的其他内容不变。更正后的《第五届董事会第三十一次会议决议公告（更正后）》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十九日
附件：
首华燃气科技（上海）股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董
事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
《2023 年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资
金 存 放 与 使 用 情 况 的 核 查 意 见 》， 具 体 内 容 已 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理薛云先生所作《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
在本次会议上，现任独立董事周展女士、项思英女士、葛艾继女士以及离任独立董事于婷女士分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容已同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会工作报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
考虑 2023 年度母公司可供分配利润为负的情况，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，拟定 2023 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案执行确认及 2024 年度董事薪酬
方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，因有表决权董事不足三人，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024
年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，委员王志红回避表决。
本议案涉及同时担任高级管理人员的董事薛云、吴君亮、王志红薪酬，其均对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会建议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。审计委员会对《关于聘请2024 年度会计师事务所建议的议案》进行审议，同意续聘其担任公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
公司现任独立董事周展女士、项思英女士、葛艾继女士按要求分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经其自查及在公司的履职情况，董事会认为，公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。
关联董事周展、项思英、葛艾继回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
因公司可转债转股以及为提升公司法人治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司章程指引》，并结合公司经营发展的实际需要，拟对现行的《公司章程》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的