2023 年度股东大会会议资料
五矿发展股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料
二〇二四年四月二十九日

五矿发展股份有限公司
2023 年度股东大会须知
尊敬的各位股东及股东授权代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、参加本次股东大会的股东为截至2024年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2024年4月9日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》的有关要求进行登记。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于4月23日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
五矿发展股份有限公司
2023年度股东大会会务组
五矿发展股份有限公司
2023 年度股东大会
会议议程表
第一项 主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的股东及股
东授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
第二项 宣读股东大会须知
第三项 审议、听取议案
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事 2023 年度述职报告（张守文）》
4、《公司独立董事 2023 年度述职报告（张新民）》
5、《公司独立董事 2023 年度述职报告（朱岩）》
6、《公司独立董事 2023 年度述职报告（余淼杰）》
7、《公司 2023 年度财务决算报告》
8、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司<2023 年年度报告>及<摘要>的议案》
10、《公司日常关联交易 2023 年度实施情况及 2024 年度预计情
况的专项报告》
11、《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
12、《关于公司独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建
议方案的议案》
13、《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方
案的议案》
14、《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方
案的议案》
第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
(2)推荐大会议案投票表决的监票人

(3)大会议案投票
第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书
(2)大会主持人宣布议案表决结果
(3)律师见证
第六项 (1)宣读大会决议
(2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会
议记录上签名
第七项 大会结束

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2023 年度股东大会
会议文件目录

1、公司 2023 年度董事会工作报告...... 6
2、公司 2023 年度监事会工作报告...... 14
3、公司独立董事 2023 年度述职报告（张守文）...... 18
4、公司独立董事 2023 年度述职报告（张新民）...... 24
5、公司独立董事 2023 年度述职报告（朱岩）...... 30
6、公司独立董事 2023 年度述职报告（余淼杰）...... 36
7、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 41
8、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 46
9、关于公司《2023 年年度报告》及《摘要》的议案...... 4710、公司日常关联交易 2023 年度实施情况及 2024 年度预计情况的专
项报告 ...... 48
11、关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案...... 5512、关于公司独立董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案
的议案 ...... 6013、关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案的议
案 ...... 6314、关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案的议
案 ...... 65
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2023 年度股东大会
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东授权代表：
现向本次会议作《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2023 年，公司董事会和全体董事根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履 行法定职责和勤勉义务，积极维护公司和全体股东利益，不断提升公 司规范运作水平，持续促进公司稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、董事会成员变更情况
2023 年，公司原独立董事余淼杰先生由于个人工作安排原因，
申请辞去所担任的公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名、股东大会审议通过，选举 朱岩先生为公司独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 九届董事会届满。
二、董事会、股东大会会议的有关情况
2023 年，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》赋予的法定权利，认真履行职责。董事会和股东大会的通知、 召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体召开情 况如下：
（一）2023 年，公司共召开董事会会议 10 次，如下表所示：
会议时间 会议届次 召开方式 主要审议/审阅或听取事项

公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年
度财务决算报告》《公司资产减值准备计提和核
第九届董事会第十 现场结合通 销的专项报告》等 26 项议案，听取了《公司 2022
2023 年 3 月 30 日
一次会议 讯 年度业务工作报告》《公司独立董事 2022 年度述
职报告》《五矿发展股份有限公司 2022 年度法制
工作总结报告》等 5 项议案。
《关于公司拟发行超短期融资券的议案》《关于
第九届董事会第十
2023 年 4 月 17 日 通讯 公司董事、高级管理人员相关文件签署实施电子
二次会议
签名的议案》2 项议案。
《公司 2023 年 1-3 月计提资产减值准备的专项
报告》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议
第九届董事会第十 现场结合通
2023 年 4 月 28 日 案》《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的
三次会议 讯
议案》3 项议案，听取了《公司 2023 年第一季
度业务工作报告》1 项报告。
《关于推荐朱岩先生为公司独立董事候选人的
第九届董事会第十
2023 年 7 月 12 日 通讯 议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大
四次会议
会的议案》2 项议案。
第九届董事会第十 《关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司
2023 年 8 月 7 日 通讯
五次会议 合作开展资产证券化业务的议案》1 项议案。
《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行
调整的议案》《公司 2023 年半年度财务报告》《公
第九届董事会第十 现场结合通 司2023年1-6月计提资产减值准备的专项报告》
2023 年 8 月 30 日
六次会议 讯 等 13 项议案，听取了《公司 2023 年半年度业务
工作报告》《公司 2023 年半年度董事会授权事项