证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-008
山东先达农化股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
（以下简称“本次监事会会议”）于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件方式向全体
监事发出会议通知。本次监事会会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表
决方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2023 年 1-12 月，公司实现营业收入 248,248.51 万元、实现归属于上市公
司股东的净利润-9,788.67 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55 万元。

监事会全体成员对公司 2023 年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：
1.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
2.公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 48,996.49 万元、归属于上市公司股东
的净利润-1,376.20 万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-1,601.41 万元。
监事会全体成员对公司 2024 年第一季度报告进行审阅，发表如下审核意见：
1.公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
2.公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》
基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，并将本议案直接提交 2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会
2024年4月30日