股票简称：S湘火炬 股票代码：000549 编号：2007—008

湘火炬汽车集团股份有限公司
监事会决议公告

本公司及监事事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘火炬汽车集团股份有限公司监事会于2007年4月1日召开。应到监事7名，实到4名，监事孙承平、张宝鼎、张伟因工作原因未出席会议，分别委托徐浩、黄学明代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席黄学明主持了会议。会议通过了如下决议：
审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
监事会对公司2006年年度报告进行了审核，监事会认为：公司2006年年度报告客观真实地反映了公司2006年经营情况、依法运作情况、财务情况、公司资产处置情况及关联交易情况等，同意以此进行公告。
同意票7票，占与会有效表决权的100％，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
同意票7票，占与会有效表决权的100％，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了《2006年度财务决算报告》；
同意票7票，占与会有效表决权的100％，反对票0票，弃权票0票。
审议通过了《2006年度利润分配的议案》。
同意票7票，占与会有效表决权的100％，反对票0票，弃权票0票。
湘火炬汽车集团股份有限公司监事会
二OO七年四月一日