证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-021
广东香山衡器集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召
开了第五届董事会第20次会议，决议于2024年4月18日召开公司2023年年度股
东大会，公司已于2024年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度
股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00
2、网络投票时间：2024年4月18日（星期四）
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五）。
（七）出席对象：
1、截至2024年4月12日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议 √
案》
7.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于公司2024年向银行申请综合授信（贷款） √
额度及对外担保额度预计的议案》
《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业 √
9.00 务的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易 √
10.00 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议 应选人数（6）人
16.00 案》
16.01 选举刘玉达先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.02 选举王咸车先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.03 选举徐彬先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.04 选举赵双双先生为公司第六届董事会非独立董事 √
16.05 选举唐燕妮女士为公司第六届董事会非独立董事 √
16.06 选举龙伟胜先生为公司第六届董事会非独立董事 √
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
17.01 选举黄蔚先生为公司第六届董事会独立董事 √
17.02 选举薛俊东先生为公司第六届董事会独立董事 √
17.03 选举郭志明先生为公司第六届董事会独立董事 √
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 应选人数（2）人
18.00 议案》
选举陆立英女士为公司第六届监事会非职工代表 √
18.01 监事

选举邓碧茵女士为公司第六届监事会非职工代表 √
1、上述提案已经公司第五届董事会第20次会议、第五届监事会第19次会议审
议 通 过 ， 具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
2、提案16.00、提案17.00、提案18.00采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、提案8.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00为特别决议提案，应当由出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；
委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交
割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年4月15日
16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）
（二）登记时间：2024年4月15日9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集
团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。
（四）现场会议联系方式：

传真：0760-88266385
邮箱：investor@camry.com.cn
联系人：龙伟胜、黄沛君
（五）注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前
到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第20次会议决议；
（二）公司第五届监事会第19次会议决议。
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
特此通知。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；
2、填报表决意见或选举票数
（1）非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票