证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-021
咸亨国际科技股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会、监事会审议情况
2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王来兴、夏剑剑、宋平回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。
2、独董专门会议审议情况
独立董事已于2024年4月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
关联交易 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际
类别 发生金额
向关联人采购商 绍兴市咸亨酒店有限公司 1,200,000.00 593,942.93
品和接受劳务 北京咸亨餐饮有限公司 1,200,000.00 308,462.00
绍兴市咸亨酒店食品有限公司 5,000,000.00 1,503,578.65
绍兴咸亨五金超市发展有限公司 1,000,000.00 14,874.78
绍兴市机械五金批发有限公司 1,000,000.00 7,499.56
小计 9,400,000.00 2,428,357.92
绍兴咸亨五金超市发展有限公司 1,000,000.00 10,262.84
向关联人出售商 绍兴市机械五金批发有限公司 1,000,000.00 -
品和提供劳务 绍兴市咸亨酒店有限公司 1,000,000.00 -
小计 3,000,000.00 10,262.84
王来兴、赵润囡夫妇 800,000.00 494,494.30
向关联人租赁 叶青 400,000.00 265,399.53
小计 1,200,000.00 759,893.83
合计 13,600,000.00 3,198,514.59
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
关联交易 2024 年预计金 占同类业 2023 年实际 占同类业
类别 关联人 额 务 比 例 发生金额 务 比 例
（%） （％）
绍兴市咸亨酒 1,500,000.00 1.50 593,942.93 0.71
店有限公司
北京咸亨餐饮 1,200,000.00 1.20 308,462.00 0.37
有限公司
绍兴市咸亨酒
店食品有限公 2,000,000.00 2.00 1,503,578.65 1.80
司
绍兴咸亨五金
超市发展有限 1,000,000.00 0.04 14,874.78 0.00
向关联人 公司
采购商品 绍兴市机械五
和接受劳 金批发有限公 1,000,000.00 0.04 7,499.56 0.00
务 司
绍兴咸亨绍鸭 100,000.00 0.00 1,728.00 0.00
育种有限公司
绍兴市咸亨食
品销售有限公 3,000,000.00 0.13 1,486,013.54 0.07
司
上海鑫慧东电
气科技有限公 8,000,000.00 0.34 1,116,884.95 0.06
司
小计 17,800,000.00 5,032,984.41
向关联人 绍兴咸亨五金
出售商品 超市发展有限 1,000,000.00 0.03 10,262.84
和提供劳 公司
务 绍兴市机械五 1,000,000.00 0.03 -
金批发有限公

司
绍兴市咸亨酒 1,000,000.00 0.03 -
店有限公司
小计 3,000,000.00 10,262.84
王来兴、赵润囡 800,000.00 4.00 494,494.30 3.08
向关联人 夫妇
租赁 叶青 400,000.00 2.00 265,399.53 1.65
小计 1,200,000.00 759,893.83
合计 22,000,000.00 5,803,141.08
注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
公司及子公司与绍兴咸亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间的调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 绍兴市咸亨酒店有限公司
1.基本情况：
公司名称 绍兴市咸亨酒店有限公司
成立时间 1981 年 12 月 8 日
注册资本 7,585 万元人民币
法定代表人 宋金才
住所 浙江省绍兴市越城区鲁迅中路 179 号
股权结构 绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例 95.121%；
林琼等 12 个自然人持股比例为 4.879%。
许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；歌舞娱乐活
动；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；房地产开发经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
经营范围 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；会
议及展览服务；物业管理；停车场服务；棋牌室服务；养生保健服务
（非医疗）；非居住房地产租赁；初级农产品收购；食用农产品零售；
日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（以登记机关核定的经营范围为准）。
2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3.截至 2023 年 12 月 31 日的主要财务数据（未经审计）：
项目 金额（万元）
总资产 89,279.48
净资产 33,433.75
主营业务收入 18,747.64
净利润 1,986.96
4.履约能力：
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）北京咸亨餐饮有限公司
1.基本情况：
公司名称 北京咸亨餐饮有限公司
成立时间 2006 年 01 月 17 日
注册资本 500 万元人民币
法定代表人 张叶春
住所 北京市朝阳区北三环东路 19 号
股权结构 绍兴市咸亨酒店有限公司持股比例 100%
餐饮服务；销售食品；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效
期至 2018 年 12 月 1 日）；销售工艺品、美术作品、民间工艺品。（企
经营范围 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经