证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-028
咸亨国际科技股份有限公司
关于确认董事、监事及高级管理人员
2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开
了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪
酬方案的议案》、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于确认监事 2023 年度
薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东
大会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
二、适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
三、公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬
序号 姓名 职务 年薪：万元（含税）
1 王来兴 董事长 78.56
2 夏剑剑 董事、总经理、财务总监（代） 181.75
3 俞航杰 董事、副总经理 97.42
4 林化夷 董事、副总经理 156.57
5 宋平 董事 -
6 潘亚岚 独立董事 2.24
7 张建华 独立董事 2.24
8 王新 独立董事 2.24
9 隋琳 董事（离任）；副总经理（离任） 53.52
10 卫勇 董事（离任） -

11 张文亮 独立董事（离任） 9.67
12 沈玉平 独立董事（离任） 9.67
13 罗会远 独立董事（离任） 9.67
14 李明亮 监事会主席 102.99
15 周晴 监事 40.73
16 蒋冰 监事 26.46
17 张丽萍 监事会主席（离任） -
18 阮萍 副总经理 94.76
19 冯正浩 副总经理 160.06
20 张长瑞 副总经理 211.86
21 叶兴波 董事会秘书 106.30
22 邹权 财务总监（离任） 65.00
四、2024 年度薪酬方案
经薪酬与考核委员会确认，根据 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2024 年度拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
1、公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。
2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。
3、公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
五、其他规定
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议通过后方可生效。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日