证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-029
咸亨国际科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定以及公司目前业务实
际需要,拟变更公司经营范围并对《公司章程》有关条款进行修订，公司于 2024
年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经
营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下:
修订前 修订后
第十四条 经公司登记机关核准，公 第十四条 经公司登记机关核准，公
司经营范围许可项目：输电、供电、受电 司经营范围许可项目：输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；检验检测 电力设施的安装、维修和试验；检验检测
服务；通用航空服务；第二类增值电信业 服务；通用航空服务；第二类增值电信业
务；第三类医疗器械经营；道路货物运输 务；第三类医疗器械经营；道路货物运输
（不含危险货物）；危险化学品经营；出 （不含危险货物）；危险化学品经营；出
版物批发(依法须经批准的项目，经相关 版物批发；农药批发；农药零售(依法须经
部门批准后方可开展经营活动，具体经营 批准的项目，经相关部门批准后方可开展
项目以审批结果为准)。一般项目：五金 经营活动，具体经营项目以审批结果为
产品研发；智能机器人的研发；仪器仪表 准)。一般项目：化工产品销售（不含许
制造；金属工具制造；五金产品制造；照 可类化工产品）；专用化学产品销售（不
明器具制造；智能无人飞行器制造；物联 含危险化学品）；五金产品研发；智能机
网设备制造；特种劳动防护用品生产；交 器人的研发；仪器仪表制造；金属工具制
通及公共管理用金属标牌制造；风动和电 造；五金产品制造；照明器具制造；智能
动工具制造；食品互联网销售（仅销售预 无人飞行器制造；物联网设备制造；特种
包装食品）；技术服务、技术开发、技术 劳动防护用品生产；交通及公共管理用金
咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 属标牌制造；风动和电动工具制造；食品
消防技术服务；科普宣传服务；安全咨询 互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务；会议及展览服务；机械设备租赁； 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、仪器仪表修理；特种作业人员安全技术培 技术转让、技术推广；消防技术服务；科训；物联网技术研发；仪器仪表销售；试 普宣传服务；安全咨询服务；会议及展览验机销售；金属工具销售；风动和电动工 服务；机械设备租赁；仪器仪表修理；特具销售；金属切割及焊接设备销售；五金 种作业人员安全技术培训；物联网技术研产品零售；电气设备销售；机械设备销售； 发；仪器仪表销售；试验机销售；金属工机械电气设备销售；液压动力机械及元件 具销售；风动和电动工具销售；金属切割销售；配电开关控制设备销售；办公用品 及焊接设备销售；五金产品零售；电气设销售；办公设备销售；办公设备耗材销售； 备销售；机械设备销售；机械电气设备销可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；发 售；液压动力机械及元件销售；配电开关电机及发电机组销售；安防设备销售；消 控制设备销售；办公用品销售；办公设备防器材销售；建筑材料销售；特种劳动防 销售；办公设备耗材销售；可穿戴智能设护用品销售；潜水救捞装备销售；特种设 备销售；通讯设备销售；发电机及发电机备销售；第一类医疗器械销售；第二类医 组销售；安防设备销售；消防器材销售；疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学 建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能 潜水救捞装备销售；特种设备销售；第一无人飞行器销售；智能机器人销售；电子 类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产品销售；石油钻采专用设备销售；轨道 消毒剂销售（不含危险化学品）；涂料销交通工程机械及部件销售；汽车销售；防 售（不含危险化学品）；智能无人飞行器火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售； 销售；智能机器人销售；电子产品销售；紧固件销售；智能仓储装备销售；电线、 石油钻采专用设备销售；轨道交通工程机电缆经营；喷枪及类似器具销售；密封件 械及部件销售；汽车销售；防火封堵材料销售；交通及公共管理用标牌销售；人工 销售；润滑油销售；灯具销售；紧固件销智能硬件销售；泵及真空设备销售；物料 售；智能仓储装备销售；电线、电缆经营；搬运装备销售；信息系统集成服务；信息 喷枪及类似器具销售；密封件销售；交通技术咨询服务；配电开关控制设备研发； 及公共管理用标牌销售；人工智能硬件销储能技术服务；物联网设备销售；非居住 售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销房地产租赁；厨具卫具及日用杂品零售； 售；信息系统集成服务；信息技术咨询服气体、液体分离及纯净设备销售；软件销 务；配电开关控制设备研发；储能技术服售；金属链条及其他金属制品销售；金属 务；物联网设备销售；非居住房地产租赁；丝绳及其制品销售；计算机软硬件及辅助 厨具卫具及日用杂品零售；气体、液体分设备批发；软件开发。(除依法须经批准 离及纯净设备销售；软件销售；金属链条的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品
活动)。 销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软
件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
第一百一十二条 董事会设独立董 第一百一十二条 董事会设独立董
事。 事。
独立董事是指不在公司担任除董事 独立董事是指不在公司担任除董事
外的其他职务，并与公司主要股东不存在 外的其他职务，并与公司及公司主要股可能妨碍其进行客观判断的关系的董事。 东、实际控制人不存在直接或者间接利害
...... 关系，或者其他可能影响其进行独立客观
独立董事就当按照相关法律、法规和 判断关系的董事。
公司章程的要求，并确保有足够的时间和 ......
精力认真有效地履行独立董事的职责。 独立董事就应当按照相关法律、法规
和公司章程的要求，最多在三家境内上市
公司担任董事，并确保有足够的时间和精
力认真有效地履行独立董事的职责。
第一百一十三条 担任独立董事应 第一百一十三条 担任独立董事应
当符合以下基本条件： 当符合以下基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有 （一）根据法律、行政法规及其他有
关规定，具备担任上市公司独立董事的资 关规定，具备担任上市公司独立董事的资
格； 格；
（二）具有法律、法规及有关规定要 （二）具有法律、法规及有关规定要
求的独立性； 求的独立性；
（三）具有上市公司运作的基本知 （三）具有上市公司运作的基本知
识、熟悉相关法律、行政法规、规章及规 识、熟悉相关法律法规和规则；
则； （四）具备五年以上履行独立董事职
（四）具备五年以上法律、经济或其 责所必需的法律、会计或者经济等工作经他履行独立董事职责所必须的工作经验。 验。
（五）法律、法规及有关规定和公司 （五）具有良好的个人品德，不存在
章程要求的其他条件。 重大失信等不良记录。
（六）法律、行政法规、中国证监会
规定、上海证券交易所业务规则和《公司
章程》规定的其他条件。
第一百一十四条 独立董事必须具 第一百一十四条 独立董事必须具
有独立性，下列人员不得担任独立董事： 有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的 （一）在公司或者其附属企业任职的
人员及其直系亲属和有利害关系的； 人员及其配偶、父母、子女、主要社会关
（二）直接或者间接持有公司已发行 系；
股份 1%以上或者是公司前十名股东中的 （二）直接或者间接持有公司已发行
自然人股东及其直系亲属； 股份 1%以上或者是公司前十名股东中的
（三）在直接或间接持有公司已发行 自然人股东及其配偶、父母、子女；
股份 5%以上的股东单位或者在公司前五 （三）在直接或间接持有公司已发行
名股东单位任职的人员及其直系亲属； 股份 5%以上的股东或者在公司前五名股
（四）最近一年内曾经具有前三项所 东任职的人员及其配偶、父母、子女；
列举的人员； （四）在公司控股股东、实际控制人
（五）为公司或公司附属企业提供财 的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
务、法律、咨询等服务的人员； 子女；
（六）法律、法规、规章和公司章程 （五）与公司及其控股股东、实际控
规定的其他人员； 制人或者其各自的附属企业有重大业务
（七）中国证监会认定的其他人员。 往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职的人员
（六）为公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；