新凤鸣:关于取消召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的公告
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股票代码： 603225 股票简称：新凤鸣 公告编号： 2024-047
转债代码： 113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于取消召开“凤21转债” 2024年第一次债券持有人会议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年3月25日召开的第六
届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开“凤21转债” 2024年第一次债券持
有人会议的议案》，决定于2024年4月11日召开“凤21转债” 2024年第一次债券持
有人会议， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定， 具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《关于召开“凤
21转债” 2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号： 2024-040）。
经与包括部分“凤21转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公
司于2024年3月27日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消
召开“凤21转债” 2024年第一次债券持有人会议的议案》，现将有关情况公告如
下：
一、 取消债券持有人会议的基本情况
（一）取消的会议名称：“凤21转债” 2024年第一次债券持有人会议
（二）取消的会议召开时间： 2024年4月11日下午14： 00
（三）取消的会议召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五
楼一号会议室
（ 四）取消的会议召开方式： 以现场会议方式召开
（五）取消的会议表决方式：以记名方式投票表决
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（ 六）取消的会议债权登记日： 2024年4月3日
（ 七）取消的会议审议事项：《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的
议案》
二、 取消召开债券持有人会议的原因
公司原召集“ 凤21转债” 2024年第一次债券持有人会议的通知系因公司变更
回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的原因作出。经与包括部分
“ 凤21转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公司决定取消召开
“ 凤21转债” 2024年第一次债券持有人会议。
三、 其他说明
公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本系根据相关规
定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内进
行转让，则回购股份将全部予以注销。鉴于公司回购专户中2020年回购股份三年
持有期限即将届满， 综合考虑公司实际情况及时间安排等因素的基础上作出，符
合全体股东的利益。公司本次取消召开“ 凤21转债” 2024年第一次债券持有人会
议不影响公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本事项的实
施， 具体内容详见公司于2024年3月6日披露的《 关于变更公司回购专户2020年回
购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号： 2024-020）。 公司将根
据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日