新凤鸣集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 4月

目 录

新凤鸣集团股份有限公司 2023 年年度股东大会通知......3
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知......4
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......6
议案一、2023 年度董事会工作报告......8
议案二、2023 年度监事会工作报告......12
议案三、2023 年度财务决算......15
议案四、《2023 年年度报告》及摘要......16
议案五、关于续聘会计师事务所的议案......17
议案六、2023 年度利润分配方案......18议案七、关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常
关联交易的议案......19议案八、关于预计 2024 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案......29
议案九、关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案......32议案十、关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024
年度薪酬方案的议案......33
议案十一、关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案......35
议案十二、关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案......36议案十三、关于公司制定《会计师事务所选聘制度》以及修订部分制度的议
案......37
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年年度股东大会通知
各位股东及股东代表：
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会拟于
2024 年 4 月 15日下午 14：00 时在公司总部五楼一号会议室召开。
本次股东大会审议和表决议题如下：
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《2023 年度财务决算》；
4、审议《2023 年年度报告》及摘要；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《2023 年度利润分配方案》；
7、审议《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日
常关联交易的议案》；
8、审议《关于预计 2024 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》；
9、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
11、审议《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
12、审议《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；
13、审议《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>以及修订部分制度的议 案》。
以上第二项议案已经于 2024年 3月 25日召开的第六届监事会第七次会议审议
通过，其余议案已经于 2024年 3月 25日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并于2024年 3月 26日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
联系人：吴耿敏、庄炳乾、庄宇晨 电 话：0573-88519631
地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888号公司董事会办公室
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024 年 3 月 26 日公
告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2024年 3 月 26日
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场会议参加办法：
（1）2024年 4月 9日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2024 年 4 月 14 日
或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
（3）现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（5）本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
2、网络投票表决方法
（1）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（3）同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

新凤鸣集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
序号 内 容 报告人 职务
1 工作人员核实参会股东、股东代理人的身 吴耿敏 证券事务代表
份，并发放会议材料和表决票
2 宣布会议开始 庄耀中 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决
3 权的股份数、介绍出席本次会议的其他会议 庄耀中 董事长
人员
4 宣布《会议须知》 杨剑飞 董事会秘书
5 审议议案一、《2023 年度董事会工作报告》 庄耀中 董事长
6 审议议案二、《2023 年度监事会工作报告》 姚敏刚 监事会主席
7 审议议案三、《2023 年度财务决算》 沈孙强 财务负责人
8 审议议案四、《<2023 年年度报告>及摘要》 杨剑飞 董事会秘书
9 审议议案五、《关于续聘会计师事务所的议 沈孙强 财务负责人
案》
10 审议议案六、《2023 年度利润分配方案》 沈孙强 财务负责人
审议议案七、《关于确认公司 2023年度日常
11 关联交易执行情况并预计 2024年度日常关联 杨剑飞 董事会秘书
交易的议案》
12 审议议案八、《关于预计 2024年度公司及其 沈孙强 财务负责人
下属子公司之间担保额度的议案》
13 审议议案九、《关于公司 2024年度向金融机 沈孙强 财务负责人
构申请融资额度的议案》
审议议案十、《关于公司董事、监事和高级
14 管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年 杨剑飞 董事会秘书
度薪酬方案的议案》
15 审议议案十一、《关于 2024年度开展外汇衍 沈孙强 财务负责人
生品交易业务的议案》
16 审议议案十二、《关于 2024年度开展期货套 杨剑飞 董事会秘书
期保值业务的议案》

17 审议议案十三、《关于公司制定<会计师事 杨剑飞 董事会秘书
务所选聘制度>以及修订部分制度的议案》
张克勤
宋爱军
18 独立董事述职 徐攀 独立董事
邵建中
程青英
19 审计委员会述职报告 徐攀 独立董事
20 推选两名股东代表参加计票和监票工作，并 杨剑飞 董事会秘书
由律师、监事代表共同负责计票、监票
21 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
22 统计票数，休会 15 分钟
23 根据现场表决及网络投票表决宣读议案是 杨剑飞 董事会秘书
否通过，并宣读股东大会决议
24 见证律师宣读股东大会见证意见 刘浩杰 见证律师
25 宣布会议结束 庄耀中 董事长
议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年是中国“十四五”规划进入承上启下的关键节点，这一年，化纤业以大调整触发市场大变革，同质化竞争日渐白热化，面对市场需求低迷、利润长期低位等现实挑战，全体新凤鸣人对照“战斗·突围”主题年要求，卯足干劲，一展宏“兔”，敢于挑战、勇于应战、善于作战，较好支撑生产经营持续回升，并取得一定积极成效：
一、二〇二三年的工作回顾
（一）生产经营情况
1、稳质增效、降本挖潜
生产是企业生存发展的根本。围绕“稳质增效、降本挖潜”主线，2023年公司基本交出良好答卷。在满产提质方面，徐州基地 2套长丝装置顺利