热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
星光农机(603789) 现价: 8.11 涨幅: -3.68% 涨跌: -0.31元 | ||||
成交:11971万元 | 今开: 8.40元 | 最低: 7.91元 | 振幅: 7.72% | 跌停价: 7.58元 |
市净率:5.69 | 总市值: 22.50亿 | 成交量: 147541手 | 昨收: 8.42元 | 最高: 8.56元 |
换手率: 5.67% | 涨停价: 9.26元 | 市盈率: -28.91 | 流通市值: 21.09亿 |
星光农机:独立董事2023年度述职报告(李路)
公告时间:2024-04-29 19:24:26
星光农机股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
2023 年,本人作为星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,能够认真履行职责,恪尽职守,维护公司利益,维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度履职情况述职如下:
一、个人基本情况
本人李路,男,1982 年 9 月出生,会计学博士,教授。曾任中国金融期货交易所研
发部博士后、研究员,上海外国语大学国际金融贸易学院副教授,爱丽家居科技股份有限公司独立董事。现任上海外国语大学国际金融贸易学院教授、博士生导师,公司独立董事、佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事、申通快递股份有限公司独立董事等职务。
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。
二、年度履职概况
(一)董事会、股东大会出席情况
2023 年公司共召开 11 次董事会会议和 6 次股东大会会议,本人均亲自出席,未有缺
席的情况发生,针对董事会决策的事项,本人认真审阅议案资料,并与公司负责人员进行充分沟通。本人参加董事会和股东大会会议情况如下:
参加董事会情况 参加股东
大会情况
姓名 本年应出 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 参加股东
席董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
次数 加会议
李路 11 11 11 0 0 否 6
(二)董事会专门委员会出席情况
2023 年度,公司完成了董事会的换届选举,年度内本人担任第四届、第五届董事会独立董事,同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务以及第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。本人积极参加公司董事会专门委员会工作,从专业角度对议案进行审核把关,
为公司董事会作出科学决策提供有益的参考意见。本人参加董事会专门委员会情况如下:
薪酬与考核委 战略与投资委
姓名 审计委员会 提名委员会
员会 员会
李路 6/6 2/2 5/5 -
(三)现场工作情况及公司配合情况
本人时刻关注公司相关动态,通过多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况,运用专业知识促进公司董事会的科学决策,促进公司管理水平提升。在行使职权时,公司管理层积极配合,保证本人享有与其他董事同等的知情权,与本人进行积极的沟通,为本人履职提供了便利的条件。
(四)保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事,本人对 2023 年度公司生产经营、财务管理等情况进行了充分了解,对于每一个需提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件,利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,要求公司及时合规披露企业信息,提高中小股东对企业的满意度,并通过出席股东大会及业绩说明会等方式与中小投资者沟通交流,听取投资者的意见和建议。
(五)行使独立董事职权的情况
2023 年度,公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
(六)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度,本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通,与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易情况
报告期内,公司发生了出售资产暨关联交易,本人认真审阅公司董事会提交的相关议案和其他相关资料,做出了事前认可意见并发表了同意的独立意见,认为公司本次出售资产暨关联交易符合公司的经营发展需求,遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2022年年度报告》及摘要、《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》及摘要、《2023 年三季度报告》《2022 年度内部控制评价报告》,上述报告均经公司董事会审议通过,公司董事﹑监事﹑高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见,报告的审议和表决程序合法合规。
(三)董事及高级管理人员薪酬情况
报告期内,本人认真审查了董事及高级管理人员的薪酬情况,认为公司对董事及高级管理人员薪酬方案能够严格按照公司有关制度执行,公司制定的方案符合公司的实际情况,符合公司发展和行业薪酬水平,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
(四)续聘会计师事务所情况
公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议、
2022 年年度股东大会,审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。本人认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计工作过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务及内控审计机构。
(五)提名董事,聘任高级管理人员情况
报告期内,公司董事会审议了选举董事及聘任公司高级管理人员的相关议案,公司对董事及高管的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,相关董事、高级管理人员具备履行相关职责的专业知识和能力,未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形。
(六)公司及股东承诺履行情况
本人长期关注公司及股东承诺履行情况,维护公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,公司及股东的各项承诺均能够严格遵守,未发生违反相关承诺的情况。
(七)信息披露的执行情况
报告期内,因公司内部交易对应的成本抵消错误等原因导致三季报存在报错,公司于
2023 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《关于对星光农机股份有限公
司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2023〕191 号)。除以上监督管理措施外,公司信息披露严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及各项信息披露相关制度的规定执行,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露真实、准确、完整、及时,并履行了必要的审批、报送程序,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(八)股权激励情况
报告期内,公司向激励对象授予限制性股票。2023 年 3 月 23 日,公司召开第四届董
事会第十五次会议,审议通过了《关于<星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。
2023 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2023 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于
向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
针对上述事项,本人对相关资料进行了认真审阅,基于独立判断,发表了明确同意的独立意见。公司实施的股权激励计划可以健全公司的激励约束机制,增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心团队人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,实现股东、公司和个人利益的一致,促进公司长期稳定发展,不会损害公司及全体股东的利益,相关审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023 年,本人积极发挥独立董事的作用,忠实、勤勉地履行独立董事职责和义务,始终保持独立董事的独立性,积极参加董事会会议及各专门委员会会议,利用自身的专业知识和执业经验,为公司持续稳健发展献计献策,为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。
2024 年,本人将严格遵循相关法律法规对独立董事的行为要求,持续秉承审慎、勤勉、独立的理念,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,发挥个人专业优势,运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司持续、健康、稳定的发展。
特此报告。
独立董事:李路
2024 年 4 月 28 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票