证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-011
星光农机股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
该日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，（1）与星光农业发展有限公司（以下简称“星光农业”）的关联交易，关联董事章沈强先生回避了该子议案的表决，表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票；（2）与申龙电梯股份有限公司（以下简称“申龙电梯”）的关联交易，关联董事何德军、徐敏生、郑斌、祁学银回避了该子议案的表决，表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
上述议案在提交董事会审议前已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵守公平公允的市场交易原则，未损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。我们同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，
关联董事章沈强、何德军、徐敏生、郑斌、祁学银先生应按规定分别予以回避。
（二）2024年度日常关联交易预计
根据日常生产经营和业务发展需要，预计2024年度公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为5,500万元，具体如下：
单位：万元
关联交易类 关联人 本次预计金 本年年初至 上年实际发 本次预计金
别 额 披露日与关 生金额 额与上年实
联人累计已 际发生金额
发生的交易 差异较大的
金额 原因
向关联人销 星光农业 5,000 121.53 1,745.31 单个农场采
售产品、商 （见注） 购量大，为
品 新开农场和
设备更新替
代 预 留 空
间。
其他 申龙电梯 500 0 133.44 上年度初始
合作，本年
度预留一定
增长空间。
合计 - 5,500 121.53 1,878.75 -
注：公司于2021年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，根据日常生产经营和业务发展需要，预计2021年度公司与星光农业之间开展各类日常关联交易总额为1亿元。并于2021年7月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，基于对星光农业“农业加速器项目”可能发生金额的谨慎性原则，预计2021年度公司与星光农业之间开展各类日常关联交易总额增加2亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2021年度，因星光农业其自身工程建设进度缓慢以及市场环境的影响，除已收取其预付款3,146.96万元外，并未交付任何产品，尚未发生关联交易预计内的交易，2021年度已审议通过的3亿额度的合同尚未实际履行交付。上述合同未履行金额延续到2022年度及2023年度履行交付。

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：星光农业发展有限公司
企业类型：其他有限责任公司
地 址：浙江省湖州市南浔区和孚镇环河路188号1幢
法定代表人：章沈强
注册资本：人民币19,452万元
统一社会信用代码：91330503MA2B38CY3J
经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；智能农业管理；物联网应用服务；食用农产品初加工；食用农产品零售；水产品零售；水生植物种植；机械设备租赁；农作物栽培服务；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；肥料销售；土地整治服务；土壤及场地修复装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；饲料原料销售；非居住房地产租赁；农作物病虫害防治服务；农业机械服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：南浔区旧馆镇港胡村大亩担。）
主要股东：湖州新能量投资合伙企业（有限合伙）持有39.31%股份，星光股权投资（湖州）有限公司持有25.70%股份。
最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 53,757.48 58,114.17
负债总额 36,575.33 44,212.80
净资产 17,182.15 13,901.38
财务指标 2022 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 4,298.88 9,669.28

利润总额 -2,240.82 -2,281.72
净利润 -2,328.50 -2,287.07
注：上述数据存在尾差系四舍五入所致。
2、企业名称：申龙电梯股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
地 址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路55号
法定代表人：袁强
注册资本：人民币25,530万元
统一社会信用代码：91320500703697975D
经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体停车库、电控配件、电机及其配套产品（控速器）生产、销售、研发及技术咨询，以上项目的安装、维修、保养；装饰装璜工程；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零配件零售；家具销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：中振更上机电有限公司持有56%股份，星舰发展有限公司持有31.22%股份。
最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 169,234.33 183,904.53
负债总额 103,016.63 116,068.67
净资产 66,217.71 67,835.86
财务指标 2022 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 42,437.18 57,968.19
利润总额 643.85 1,623.87
净利润 608.20 1,620.10

（二）关联关系
1、截止本公告披露日，公司间接持有星光农业 25.70%股份，星光农业董事长兼总经理为公司董事章沈强，其监事会主席为章沈强配偶钱菊花，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 之（三）的定义，构成关联关系。
2、截止本公告披露日，申龙电梯董事长为公司间接控股股东中城工业集团有限公司董事长，与公司同属间接控股股东控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 之（二）和（三）的定义，构成关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，资信情况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。综合考虑其财务指标、经营情况，公司认为上述关联方具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障