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盈康生命:独立董事2023年度述职报告(陈晓满)
公告时间:2024-04-21 15:34:37
独立董事2023年度述职报告
各位股东及股东代表:
经盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时股东大会选举,本人陈晓满被选举为公司第六届董事会独立董事,经公司第六届董事会第一次(临时)会议审议通过,本人担任第六届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在2023年度工作中,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下:
陈晓满,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究员。陈晓满先生自2004年11月至2007年4月在清华同方股份有限公司任高级工程师,并自2007年4月至2010年4月担任北京社区卫生项目经理,2010年5月至2011年9月任国际商业机器(中国)有限公司医疗健康行业高级咨询经理,2012年9月至2013年5月任中经网北京公司总经理助理,2013年6月至2014年10月任清华万博智业副总经理,2014年10月至2015年7月年任微软(中国)有限公司医疗健康行业高级技术经理,2016年7月至2024年1月任中国非公立医疗机构协会信息中心主任,期间于2016年7月至2022年10月兼任协会科技公司总经理,2018年至2024年1月兼任协会慢性病管理分会副秘书长,2021年7月至2024年1月兼任协会信息化专业委员会秘书长、2020年至今受聘武汉大学全球健康学院兼职教授,从事医疗机构信用评价研究。2024年1月至今
任四川天府健康产业研究院社会办医研究所所长、2024年3月至今任中国健康管理
协会数智健康应用专业委员会秘书长。
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也
未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会情况
1、2023年度,公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经
营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。
2、出席董事会情况
2023年度任职期间内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,
认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确决策发
挥了积极的作用。报告期内,本人亲自出席了所有应出席的董事会会议,没有委托
其他独立董事代为出席会议的情形,也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应
出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没
有提出异议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,没有投反对票、弃
权票的情形。具体出席情况如下:
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 参加方式 缺席次数 是否缺席或连续两
次未亲自出席会议
以通讯方式参
陈晓满 5 5 0 加董事会次数 0 否
5 次
3、出席股东大会情况
报告期内,本人参加了公司召开的2023年第四次临时股东大会、2023年第五次
临时股东大会。
(二)发表事前认可、独立意见情况及独立董事专门会议情况
1、出具独立意见
根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,报告期内,本人恪尽职
守,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如
下:
意见
日期 会议届次 独立意见涉及事项
类型
2023 年 9 第六届董事会第 1、关于聘任高级管理人员的独立意见;
月 28 日 一次(临时)会 2、关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的独立意见。 同意
议
1、关于公司签署《关于上海盈康护理院之委托管理协议》的
独立意见;
2023 年 10 第六届董事会第 2、关于公司签署《关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委
月 26 日 二次(临时)会 托管理协议》的独立意见; 同意
议 3、关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予
数量的独立意见;
4、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见。
2023 年 11 第六届董事会第 1、关于收购优尼麦迪克器械(深圳)有限公司 70%股权的独
月 9 日 三次(临时)会 立意见。 同意
议
2、出具事前认可意见
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定,报告
期内,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共
同发表事前认可意见如下:
意见
日期 会议届次 事前认可意见涉及事项
类型
第六届董事会第 1、关于公司签署《关于上海盈康护理院之委托管理协议》的
2023 年 10 二次(临时)会 事前认可意见; 同意
月 25 日 议 2、关于公司签署《关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委
托管理协议》的事前认可意见。
3、参加独立董事专门会议
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定,报告
期内,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共
同参加独立董事专门会议发表审核意见如下:
意见
日期 会议届次 专门会议审核意见涉及事项
类型
1、关于调整公司向特定对象发行股票方案的审核意见;
2、关于公司向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的审核
意见;
3、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
2023 年 12 2023 年第一次独 告(二次修订稿)的审核意见;
月 28 日 立董事专门会议 4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修 同意
订稿)的审核意见;
5、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺(二次修订稿)的审核意见;
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议暨关联交易的审核意见。
(三)任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司的审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委
员,在2023年主要履行以下职责:
董事会下设 会议届次 召开日期 审议事项 是否存
委员会 在异议
1、通过了关于公司签署《关于上海盈康护
理院之委托管理协议》的事项;
2、通过了关于公司签署《关于上海青浦区
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