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盈康生命:独立董事2023年度述职报告(唐功远)
公告时间:2024-04-21 15:40:38
独立董事2023年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人唐功远作为盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在2023年度工作中,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下:
唐功远,1956年10月出生,中国国籍,有美国永久居留权,研究生学历,毕业于北京大学法学院和加州大学戴维斯法学院,获得法学学士和硕士学位。1988年取得律师资格证,长期从事律师和公司法务工作。曾担任IBM大中华区法律部高级律师、法务部经理,长期兼任中国国际经济贸易委员会、香港国际仲裁中心、世界知识产权组织仲裁员,现任北京市君泽君律师事务所高级合伙人;2019年5月至2023年9月担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会情况
1、2023年度,公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经
营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。
2、出席董事会情况
2023年度任职期间内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,
认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确决策发
挥了积极的作用。报告期内,本人亲自出席了所有应出席的董事会会议,没有委托
其他独立董事代为出席会议的情形,也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应
出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没
有提出异议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,没有投反对票、弃
权票的情形。具体出席情况如下:
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 参加方式 缺席次数 是否缺席或连续两
次未亲自出席会议
现场出席董事
会次数1次
唐功远 8 8 0 以通讯方式参 0 否
加董事会次数
7次
3、出席股东大会情况
报告期内,本人参加了公司召开的2022年年度股东大会、2023年第一次临时股
东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会。
(二)发表事前认可以及独立意见情况
1、出具独立意见
根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,报告期内,本人恪尽职
守,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如
下:
意见
日期 会议届次 独立意见涉及事项
类型
2023年 1 第五届董事会第 1、关于公司 2023年度日常关联交易预计的独立意见;
月 17 日 二十九次(临 2、关于公司 2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在 同意
时)会议 较大差异的独立意见。
2023年 2 第五届董事会第 1、关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的独立意
月 10 日 三十次(临时) 见。 同意
会议
1、关于 2022年度内部控制自我评价报告的独立意见;
2、关于 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立
意见;
3、关于 2022年度利润分配方案的独立意见;
4、关于续聘会计师事务所的独立意见;
2023年 3 第五届董事会第 5、关于确认 2022年董事薪酬及制定董事 2023年薪酬方案的
月 28 日 三十一次会议 独立意见; 同意
6、关于确认 2022年高级管理人员薪酬及制定高级管理人员
2023年薪酬方案的独立意见;
7、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见;
8、关于终止实施 2022年限制性股票激励计划的独立意见;
9、关于 2022年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立
意见。
1、关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的独立意
见;
2、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
2023年 6 第五届董事会第 告(修订稿)的独立意见;
月 20 日 三十三次(临 3、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订 同意
时)会议 稿)的独立意见;
4、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺(修订稿)的独立意见;
5、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见。
2023年 8 第五届董事会第
月 21 日 三十四次(临 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。 同意
时)会议
1、关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
独立意见;
2023年 8 第五届董事会第 2、关于出售重庆宏九医药有限公司 100%股权暨关联交易的独 同意
月 28 日 三十五次会议 立意见;
3、关于 2023年半年度公司控股股东及其他关联人占用公司资
金和对外担保情况的独立意见。
1、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见;
2、关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见;
第五届董事会第 3、关于公司第六届董事会董事薪酬方案的独立意见;
2023年 9 三十六次(临 4、关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘 同意
月 12 日 时)会议 要的独立意见;
5、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的独立意见;
6、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见。
2、出具事前认可意见
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定,报告
期内,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就相关事项共
同发表事前认可意见如下:
意见
日期 会议届次 事前认可意见涉及事项
类型
2023年 1 第五届董事会第
月 16 日 二十九次(临 1、关于公司 2023年度日常关联交易预计的事前认可意见。 同意
时)会议
2023年 2 第五届董事会第 1、关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的事前认可
月 9日 三十次(临时) 意见。 同意
会议
2023年 3 第五届董事会第 1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
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