兴源环境科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是兴源发展史上重要的战略“分水岭”。过去一年，受国际环境复杂多变、
国内经济增速放缓、市场竞争激烈等因素影响，兴源所处行业受到较大冲击。面对挑战，公司充分发挥国资实控人和民营大股东的资源优势，大力发展压滤机为代表的装备制造基石产业，加速布局储能与双碳为代表的创新业务，优化提升环境综合治理业务，坚持科技创新和降本增效，总体经营维持稳定，战略转型格局呈现，公司治理不断完善。
一、2023 年度公司主要经营情况回顾
受业务转型、历史负债、工程项目结算及商誉减值等影响，公司 2023 年营业收入
较 2022 年同期下降；归属于上市公司股东的净利润较 2022 年增亏。然而，公司主营业务及内部治理不断改善，迈过“分水岭”，走入新阶段。2023 年，公司装备制造压滤机业务继续保持行业第二领先优势，毛利率进一步提升；储能与双碳创新业务从无到有，逐渐成长为公司新的战略支撑，签约储能销售合同 8500 万元，储备碳资产达 2 亿元；工程体系陆续完成项目竣工验收，新增投资大幅下降，基本转为结算收款，工程现金流近年来首次转正；引入战略股东宁波奉化国资，通过借款和增资方式，改善公司资本结构，形成国资实控人+民营大股东的利好格局；内部管理不断提质增效，人力成本较去年下降近 10%，科技实力继续夯实。除高负债问题仍需定向增发股票逐步消除外，2023年公司基本解决了历史遗留事项，经营现金流近年来首次转正，实现轻装上阵。
（一）大力发展装备制造基石产业，获评国家级“专精特新”
2023 年，公司装备制造压滤机业务继续保持行业领先，产值位列浙江省分离机械行
业第一，子公司兴源环保于 7 月获评国家级专精特新“小巨人”企业，11 月入选“浙江省制造业单项冠军”培育企业名单；压滤机业务订单结构不断优化，继 2022 年公司成功交付与云南裕能签约的 1.02 亿元订单后，2023 上半年又与贵州裕能新能源签订了8811 万元压滤机合同，夯实了新能源赛道；通过技术能力优化和采购成本节约，压滤机业务全年实现息税减值前利润及毛利率两项关键运营指标有效提升。公司还涉足农牧装备业务，形成服务于现代养殖业的综合解决方案，2023 年围绕农业生态，提供农业设施建设、农牧设备生产与销售、数字化物联管控平台升级、养殖场配套环保工程建设等服
务。
（二）加速布局储能与双碳业务，培育公司第二增长曲线
2023 年，储能及双碳业务逐步成长为公司新的战略支撑。储能业务专注于储能装备
在工商业的研发与应用，于 2023 年完成专业队伍组建，研制出 215KWh 储能柜和 20 尺
集装箱两类标准产品，获得国家电网颁发的“全国负荷聚合商资格”，完成 17.02MWh 装机量投资合同及 8500 万元销售合同，储备在手项目超 100MWh。双碳业务具有先发优势，累计碳资产储备量达 2 亿元，签约林业碳汇总面积 3755 万亩，签约甲烷减排项目覆盖85.98 万头生猪，走通碳交易模式，与新希望六和、中林集团、维多能源、德国大众、复瑞渤等公司开展业务合作。能源数字化业务进一步明确数据+AI 方向，与浙江电网合作的宁波城市能源互联网平台建设投入运行，通州城市副中心绿色低碳平台正交付落地，与阿里云、南瑞、思极等单位形成能源数字化业务的生态合作闭环。
（三）优化提升环境综合治理业务，从投资转入竣工结算
兴源环境综合治理在 2023 年取得新进展，重要任务已从项目建设转为验收、结算
及收款，全年累计新增投资较往年大幅下降，工程现金流首次转正，预计 2024 年再新增少量投资则基本竣工，全面进入政府付费和使用者付费阶段。子公司浙江疏浚市场订单金额较 2022 年实现大幅增长，承接了具有行业影响力的杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段）、河南省黄河故道一期水生态治理特许经营项目、温岭市湖漫水库底泥清淤工程等。子公司中艺生态承接了迎亚运道路整治工程，为杭州第 19 届亚运会增添兴源特色；合肥逍遥津公园提升改造 EPC 项目，获得 2023 年安徽省建设工程最高奖“黄山杯”和中国风景园林学会科技银奖。
（四）引入战略股东，形成国资+民营联合优势
2023 年，公司引入战略股东，形成国资+民营的利好新格局。3 月，公司实控人变
更为宁波市奉化区财政局，并于当月为公司提供 5 亿元借款。10 月，宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司出资 5 亿元，战略投资兴源旗下国家级专精特新“小巨人”兴源环保。同年，宁波财丰科技与公司正式签订协议，确认通过定向增发方式提供 12 亿元资金。目前上市公司定增材料已陆续到位，将于 2024 年向深圳证券交易所正式提交。在此过程，新希望作为民营大股东依然坚定持有上市公司股份，通过自身雄厚的资产体量和世界 500 强的品牌优势支持上市公司发展。
（五）提升人效管理，夯实技术实力
公司关注重点业务人才引进，围绕装备制造、储能双碳、环境综合治理，布局核心
骨干和领军人才；公司关注核心人才培养，提拔任用有责任、敢担当、能力强的管理及技术干部；公司积极探索合伙人机制，通过有效的激励措施，实现公司业绩与员工价值双赢；公司深入盘点人员，优化管理授权，人力成本较去年下降近 10%。
兴源环境是国家知识产权示范企业，拥有各类技术专利合计 500 多项，已建立院士
专家工作站、博士后工作站、省级企业研究院等多个科研平台，拥有涵盖工程设计、承包、施工等一系列相关资质，旗下多家子公司被认定为高新技术企业。2023 年，公司新
增重大科技项目 3 项，申请专利 58 项，申请软著 6 项，获行业学会、协会科技奖项 6
项，参编标准 5 项，子公司兴源环保被评为国家级专精特新“小巨人”企业。
（六）配合证监会立案检查，完成相关整改
2023 年 7 月，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。随后，浙江监
管局派出专业高效的团队，对公司进行了详实且全面的现场检查，围绕 2016、2017 年
历史项目问题，于 2023 年 10 月向公司及相关人员出具了警示函监管措施，于 2024 年
1 月向公司及相关人员出具了行政处罚决定。收到处罚后，公司高度重视，立即向全体董监高通报，按照相关法律法规要求，制定切实有效的整改方案，组织相关部门整改落实，并及时完成前期会计差错事项更正。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）召集、召开董事会情况
2023 年，董事会共召集了 11 次会议：
会议届次 召开日期 审议事项
《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
五届董事会第 2023 年 2 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
八次会议 月 1 日 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议
案》
《关于公司与特定对象签署<附生效条件的向特定对象发行 A 股
股票之股份认购协议>暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》

会议届次 召开日期 审议事项
《关于制定<未来三年股东回报规划（2023-2025 年）>的议案》
《关于设立募集资金专项账户的议案》
《关于签署<流动性支持协议>暨关联交易的议案》
《关于择期召开股东大会的议案》
《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案》
《关于公司对 2023 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议
五届董事会第 2023 年 2 案》
九次会议 月 17 日 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
《关于与新希望（天津）商业保理有限公司续签合作协议暨关联
交易的议案》
《关于公司减少注册资本及修订公司章程的议案》
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
五届董事会第 2023 年 3 《关于 2023 年度拟续聘会计师事务所的议案》
十次会议 月 30 日 《关于<2023 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》
《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》