证券代码：6 0 3 3 99 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-029
锦州永杉锂业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，本次会议表决截止时间 2024 年 4 月 25 日 15 时。会议应出席董事 7
人，实际出席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司总经理就 2023 年度的工作形成了报告。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的约定，公司董事会就 2023 年度的工作形成了报告。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
三、《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，公司已编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度报告》及《锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
公司第五届审计委员会一致同意通过本议案。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
四、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司草拟了 2023 年度财务决算报告。
公司第五届审计委员会一致同意通过本议案。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
五、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》
经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的外部审计机构，对公司 2024 年合并报表进行审计并出具审计报告。
会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权董事会根据大华会计师事务所 2024 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2024 年度会计审计费用和内控审计费用。
公司第五届审计委员会一致同意通过本议案。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。该议案尚需股东大会审议通过。
六、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据 2023 年公司内部控制情况编制《2023 年度内
部控制评价报告》。
公司第五届审计委员会一致同意通过本议案。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
七、《关于公司 2024 年度预算的议案》
为进一步提高公司整体管理水平和经济效益，防范经营风险，实现经营目标，
公司根据国家有关财经法规、制度规定，结合公司实际情况，根据日常经营需要，
制定了 2024 年度预算。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
八、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、
准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于
谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减
值测试。经测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产
计提相应的减值准备，对部分应收账款进行核销。
本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款以及存货等，明细
如下：
单位：元
项目 明细科目 本年计提或转回 减：所得税影响额 减：少数股东损益影 影响合并报表净利
响（税后） 润减少额
信用减值损失 应收账款坏账准备 -6,330,602.85 -798,550.52 -966,031.98 -4,566,020.35
其他应收款坏账准备 1,607,298.71 255,109.11 258,262.72 1,093,926.88
资产减值损失 存货跌价准备 468,140,199.39 70,221,029.91 16,948,854.25 380,970,315.23
合计 463,416,895.25 69,677,588.50 16,241,084.99 377,498,221.76
公司报告期对应收款项、其他应收款、存货等计提减值准备，对 2023 年公
司经营成果的影响为：减少合并报表归属母公司股东净利润 37,749.82 万元。
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更
加公允地反映公司资产状况和经营成果。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
九、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度出现亏损，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。该议案尚需股东大会通过。
十、《关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案》
公司于2023年8月30日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司及控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业务，投入保证金不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 50,000 万元。
目前公司锂盐业务主要产品为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟增加套期保值业务业务品种及交易额度，增加纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，同时增加保证金人民币 5,000 万元。本次增加完成后，公司及控股子公司将开展纯碱、烧碱与原有的碳酸锂期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币 10,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 100,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。该议案尚需股东大会审议通过。
十一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）2024 年度
日常关联交易预计金额和类别如下：
占同类 本年年初至披露日 占同类业
关联交易 关联方名 上年实际发生金 本次预计金额与上年实际发
本次预计金额 业务比 与关联人累计已发 务比例
类别 称 额 生金额差异较大的原因
例（%） 生的交易金额 （％）
巴斯夫杉杉 2023 年度锂盐行业价格已大
向关联方 电池材料有
30,000 万元 20 2,458.40 万元 10,816.14 万元 6.01 幅调整，预计 2024 年市场产
销售商品 限公司及其
子公司 能释放，供需关系将有所变
向关联方 巴斯夫杉杉 化，在客户加大业务量的情况
采购原材 电池材料有 20,000 万元 10 0 6,861.83 万元 5.26 下，预计涉及交易金额将会增
料 限