证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-007
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √ √
2 《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告的议 √ √
案》
3 《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 √ √
4 《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》 √ √
5 《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √ √
6 《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》 √ √
7 《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 √ √
注：本次股东大会听取报告事项：《新华文轩 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详情请见 2024 年 3 月 27 日披露的《新华文轩第五届董事会 2024
年第一次会议决议公告》（公告编号：2024-001），上述公告刊载于上海证券
交易所网站、公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、4、5 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601811 新华文轩 2024/4/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 公司 H 股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，
H 股股东参会事项请参见公司发布的 H 股相关股东大会通告及通函，不适用
本通知）。
五、 会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:30-17:00。
（二）登记地点：四川省成都市锦江区三色路 238 号新华之星 A 座 新华文轩出
版传媒股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：法人股东的股东代表（理）人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证和公司 2023 年度股东周年大会回执进行登记。
（四）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2023 年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和公司 2023 年度股东周年大会回执办理登记手续。
（五）公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
1.会议联系方式
联系地点：四川省成都市锦江区三色路 238 号新华之星 A 座 新华文轩出版传媒
股份有限公司董事会办公室。
联系人：李泽源 马玲
电话：028-86361022、028-86361026
传真：028-86361020
2.本次股东周年大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会回执
报备文件
新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新华文轩出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2023 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告的议案》
3 《关于本公司 2023 年年度报告的议案》
4 《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》
5 《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》
6 《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会回执
新华文轩出版传媒股份有限公司
2023 年度股东周年大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电 话 传 真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。