热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
新开普(300248) 现价: 7.10 涨幅: -2.61% 涨跌: -0.19元 | ||||
成交:3535万元 | 今开: 7.26元 | 最低: 7.06元 | 振幅: 3.57% | 跌停价: 5.83元 |
市净率:1.63 | 总市值: 33.82亿 | 成交量: 49526手 | 昨收: 7.29元 | 最高: 7.32元 |
换手率: 1.21% | 涨停价: 8.75元 | 市盈率: 33.82 | 流通市值: 29.05亿 |
新开普:2023年度独立董事述职报告(王振华)
公告时间:2024-04-25 23:42:21
新开普电子股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(王振华)
各位股东及股东代表:
作为新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《公司独立董事工作制度》的规定和要求,本人在 2023 年度工作中,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度(以下简称“本年度”)本人履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事,本人拥有符合工作要求的专业资质和能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下:
王振华先生,1955 年出生,教授,注册会计师,毕业于中南财经政法大学,
获得学士学位。1983 年至 1985 年,任河南省会计学校教师;1985 年至 2016 年,
在河南财政税务高等专科学校(现更名为“河南财政金融学院”)历任教师、系副主任、系党总支书记、系主任、教务处长、副校长,现已退休。曾获“河南省优秀教师”、“郑州市优秀教师”、“河南省职业教育教学专家”等称号。2020 年 4 月起担任公司董事至今。
任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
(一)出席会议情况
2023 年度任职期间,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,对提交董事会的全部议案进行了认真审议,与公司管理层积极交流,提出了合理化建议,以严谨的态度行使表决权,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2023 年度任职期间,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,会议相关决议符合公司整体利益,且均未损害公司全体股东,特别是中小股东的合法利益,本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形。2023年度任职期间,本人出席会议情况如下:
报告期内董事会召开次数:12
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次 是否连续两次未亲自
数 出席会议
王振华 12 12 0 0 否
报告期内股东大会召开次数:4
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次 是否连续两次未亲自
数 出席会议
王振华 4 4 0 0 否
(二)出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
1、在董事会审计委员会履职情况
2023 年任职期间,公司董事会审计委员会召开了 10 次会议。本人作为董事
会审计委员会的召集人,亲自参加上述会议,并按照专门委员会议规则的相关要求,对提交专门委员会的议案均认真审议,达成意见后向董事会提出了专门委员会意见,发挥了审计委员会的作用。本人对提交董事会审计委员会的议案均投了赞成票。具体如下:
序号 会议名称 召开时间 审议内容
审议《关于审议 2022 年第四季度货币资金审计报告的议
案》《关于审议 2022 年第四季度募集资金审计报告的议
第五届董事
案》《关于审议 2022 年第四季度货物确认单审计报告的
会审计委员 2023年01
1 议案》《关于审议分公司 2022 年第四季度审计报告的议
会第二十次 月 13 日
案》《关于审议 2022 年第四季度内部审计报告的议案》
会议
《关于审议 2023 年第一季度审计计划的议案》《关于审
议 2023 年年度审计计划的议案》
审议《关于豁免董事会审计委员会会议提前通知时限的
议案》《新开普电子股份有限公司 2022 年度财务决算报
告》《新开普电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》《新开普电子股份有限公司
2022 年度内部控制自我评价报告》《新开普电子股份有
限公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》
第六届董事
《关于审议新开普电子股份有限公司 2022 年度利润分
会审计委员 2023年04
2 配预案的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通
会第一次会 月 13 日
合伙)为新开普电子股份有限公司 2023 年度审计机构的
议
议案》《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的
议案》《关于会计政策变更的议案》《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》《新开普电子股份有限公司
<2023 年第一季度报告>》
审议《关于审议 2023 年第一季度货币资金审计报告的议
第六届董事 案》《关于审议 2023 年第一季度募集资金审计报告的议
会审计委员 2023年04 案》《关于审议 2023 年第一季度货物确认单审计报告的
3
会第二次会 月 21 日 议案》《关于审议分公司 2023 年第一季度审计报告的议
议 案》《关于审议 2023 年第一季度内部审计报告的议案》
《关于审议 2023 年第二季度审计计划的议案》
4 第六届董事 2023年05 审议《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股
会审计委员 月 12 日 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<新开普电
会第三次会 子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
议 管理办法>的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议
案》
第六届董事
审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及
会审计委员 2023年06
5 首次授予人数的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励
会第四次会 月 29 日
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
议
审议《关于审议 2023 年第二季度货币资金审计报告的议
案》《关于审议 2023 年第二季度募集资金审计报告的议
第六届董事
案》《关于审议 2023 年第二季度货物确认单审计报告的
会审计委员 2023年07
6 议案》《关于审议分公司 2023 年第二季度审计报告的议
会第五次会 月 12 日
案》《关于审议 2023 年第二季度内部审计报告的议案》
议
《关于审议 2023 年第三季度审计计划的议案》《关于审
议 2023 年半年度募集资金审计报告的议案》
第六届董事
会审计委员 2023年07
7 审议《关于出租闲置房产的议案》
会第六次会 月 24 日
议
第六届董事
会审计委员 2023年08 审议《新开普电子股份有限公司<2023 年半年度报告全
8
会第七次会 月 15 日 文>及<2023 年半年度报告摘要>》
议
审议《关于审议 2023 年第三季度货币资金审计报告的议
第六届董事 案》《关于审议 2023 年第三季度募集资金审计报告的议
会审计委员 2023年10 案》《关于审议 2023 年第三季度货物确认单审计报告的
9
会第八次会 月 12 日 议案》《关于审议分公司 2023 年第三季度审计报告的议
议 案》《关于审议 2023 年第三季度内部审计报告的议案》
《关于审议 2023 年第四季度审计计划的议案》《关于审
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票