博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新
开源”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出
发，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，对公司重大经营决策管理事项以及内
部控制、董事及经营领导班子的履职情况等进行监督和检查，促进公司规范运作
和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议召开情况：
2023 年，监事会共召开了 8 次会议。会议具体情况如下：
序 召开地点及
召开日期 监事会届次 审议的议案 审议结果
号 方式
1、审议通过《关于<2023
年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》
公司三楼会 第四届监事 2、审议通过《关于<2023
2023 年 1
1 议室以现场 会第二十四 年限制性股票激励计划考 全票通过
月 17 日
方式召开 次会议 核管理办法>的议案》
3、审议通过《关于<2023
年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》
公司三楼会 第四届监事 1、审议通过《关于向激励
2023 年 2
2 议室以现场 会第二十五 对象授予限制性股票的议 全票通过
月 14 日
方式召开 次会议 案》
公司三楼会 第四届监事 1、审议通过了《关于选举
2023 年 3
3 议室以现场 会第二十六 公司第五届监事会非职工 全票通过
月 4 日
方式召开 次会议 代表监事的议案》

公司三楼会
第五届监事 1、审议通过了《关于选举
2023 年 3 议室以现场
4 会第一次会 公司第五届监事会主席的 全票通过
月 23 日 加通讯的方
议 议案》
式召开
1、审议通过了《关于 2022
年监事会工作报告的议案》
2、审议通过了《关于 2022
年年度报告及年报摘要的
议案》
3、审议通过了《关于 2022
年度财务决算报告的议案》
4、审议通过了《关于 2022
年度利润分配的议案》
5、审议通过了《关于聘任
公司三楼会 2023 年度审计机构的议
第五届监事
2023 年 4 议室以现场 案》
5 会第二次会 全票通过
月 24 日 加通讯方式 6、审议通过了《关于 2022
议
召开
年内部控制自我评价报告
的议案》
7、审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
8、审议通过了《关于 2023
年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》
9、审议通过了《关于公司
2023 年第一季度报告的议
案》
6 2023 年 6 公司三楼会 第五届监事 1、审议通过《关于回购注 1、同意票 1
月 5 日 议室以现场 会第三次会 销 2021 年限制性股票激励 票；反对票 0
加通讯方式 议 计划部分限制性股票的议 票；弃权票 0
召开 案》 票。关联监事
2、审议通过《关于 2021 阎重朝、常涛
年限制性股票激励计划首 回避表决。
次授予第二个解除限售期 2、同意票 2
及预留授予第一个解除限 票；反对票 0
售期解除限售条件成就的 票；弃权票 0
票。关联监事
议案》 李春平回避
表决。
公司三楼会
第五届监事 1、审议通过了《关于 2023
2023 年 8 议室以现场
7 会第四次会 年半年度报告及其摘要的 全票通过
月 28 日 加通讯方式
议 议案》
召开
公司三楼会
2023 年 第五届监事
议室以现场 1、审议通过了《关于 2023
8 10 月 23 会第五次会 全票通过
加通讯方式 年第三季度报告的议案》
日 议
召开
二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，从维
护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项
情况进行了认真监督检查，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员认真履行职责，依法列席了董事会、股东大会，对公
司的决策程序、信息披露、高级管理人员履行职务等进行了监督。监事会认为，
公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，
建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整；公司董事、高级管
理人员在 2023 年的工作中勤勉尽责、恪尽职守，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和现金流量。
（三）公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用的情况
报告期内，监事会对公司的对外担保进行了监督和核查，认为：公司对子公司的担保符合《公司法》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，并已履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会经核查认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
（四）2023 年限制性股票激励计划
2023 年 2 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第五十一次会议和第四届监
事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同
意确定授予日为 2023 年 2 月 14 日，向公司首席科学家、美国籍员工 Herbert
Wilhelm Ulmer（贺博）先生授予 300.00 万股限制