证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-012
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
关于 2023 年度日常性关联交易执行情况及预计 2024
年度日常性关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交
易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交
易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）于2024年3月26日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事Jonathan Chen、霍庆福、孟莎莎对该事项回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2023
年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案》，并形成以下意见: 公司已发生的关联交易及预计发生的关联交易是基于“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在违反法律、法规及《公司章程》及相关制度规定的情况；关联交易价格参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
公司审计委员会就该议案发表了书面意见。委员一致认为，公司2023年已发生日常关联交易和2024年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年年度日常性关联交易预计额度，合计不超过 10,197.71 万元，情况如下：
单位：万元
本年年
占同类 初至 2023 年 占同类 本次预计额度
交易类别 关联人 2024 年度 业务比 2024 年 2 度发生 业务比 与上年度实际
预计额度 例 月末已 金额 例 发生金额差异
发生交 较大的原因
易金额
购买原材料、
商品和固定资 6,889.10 9.67% 727.46 5,176.38 11.09% 公司业务规模
产 微创医疗及 不断扩大，采
接受劳务 其子公司与 购需求增加
联营企业 1,862.11 18.59% 116.46 905.22 8.55%
销售商品与提 预计业务拓展
供劳务 1,446.50 0.9% 13.88 298.26 0.25% 需要
合计 10,197.71 - 857.80 6,379.86 -
注：购买原材料及产品对应的采购总额指生产及研发原材料采购、辅料及固定资产采购；接受劳务对应的采购总额为临床费用、技术服务费用和动物检测费用等；销售商品对应销售及代理销售等。
（三）前次日常关联交易的预计及执行情况
公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，已发生的关联交易情况如下：
单位：万元
交易类别 关联人 2023 年度预计 2023 年 1 月 1 日至 2023 预计额度与实际发生
额度 年 12 月 31 发生金额 金额差异较大的原因
购买原材料、商品 部分合作计划调整
和固定资产 8,214.00 5,176.38
接受劳务 微创医疗及其子
公司与联营企业 1,200.93 905.22 -
销售商品和提供 业务扩张导致合作业
劳务 100.00 298.26 务需求增加
合计 9,514.93 6,379.86 -
注：购买原材料及产品对应的采购总额指生产及研发原材料采购、辅料及固定资产采购；接受劳务对应的采购总额为临床费用、技术服务费用和动物检测费用等；销售商品对应销售及代理销售等。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、上海微创医疗器械（集团）有限公司
上海微创医疗器械（集团）有限公司成立于1998年5月15日，法定代表人蒋磊，注册资本35,000万美元，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号。经营范围为许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；销售自产产品，并提供售后服务；转让自研技术，并提供相关技术服务、技术咨询；商务信息咨询（金融信息除外）；医疗科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；贸易经纪；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、Medical Product Innovation, Inc.
Medical Product Innovation, Inc.，2011年6月28日于美国加州注册成立，办公
地址位于加州尔湾199 Technology Drive, Suite 105 Irvine, CA 92618。注册资本为
20万美金，主要经营业务为：美国采购设备及原材料后出口至中国。
3、浙江脉通智造科技（集团）有限公司
浙江脉通智造科技（集团）有限公司（曾用名：脉通医疗科技(嘉兴)有限公
币，注册地址位于浙江省嘉兴市南湖区亚太路1303号5号楼第2层。经营范围为医疗器械零配件的开发、生产和销售；从事进出口业务。（分支机构生产经营场所设在：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1303号6号楼第2层）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、上海安助医疗科技有限公司
上海安助医疗科技有限公司成立于2017年12月20日，法定代表人徐海英，注册资本2,100.0000万元人民币，注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区张东路1601号1幢1层1G06室。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
5、MicroPort Medical B.V.
MicroPort Medical B.V.于2004年12月1日在荷兰注册成立，注册资本18,000欧元，主营业务系作为相关医疗器械制造商的欧盟代表，履行CE认证或上市产品后续维护等业务。
6、苏州诺洁医疗技术有限公司
苏州诺洁医疗技术有限公司成立于2018年4月18日，法定代表人徐益民，注册资本24,400万元人民币，注册地址为苏州市吴江区江陵街道南巷路766号，主营业务系医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗设备及器械制造、销售；研究、开发环氧乙烷灭菌技术，运用该技术对医疗器械、设备进行消毒灭菌处理并提供相关咨询服务和实验室检测服务。
7、上海微创旋律医疗科技有限公司
上海微创旋律医疗科技有限公司成立于2020年12月29日，法定代表人岳斌，注册资本30,000万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号1幢15层1516室（名义楼层15层，实际楼层13层）。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、微创投资控股有限公司
微创投资控股有限公司成立于2013年04月09日，法定代表人常兆华，注册资本500,000万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦21层B08室，主营业务为对外投资，提供流程管理、技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；从事新产品及高新技术的研究开发；为投资者和关联公司提供投资咨询服务；物业管理；第三类医疗器械经营。
9、朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司
朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司成立于2019年