热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
新朋股份(002328) 现价: 5.41 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:21013万元 | 今开: 5.41元 | 最低: 5.32元 | 振幅: 4.25% | 跌停价: 4.87元 |
市净率:1.27 | 总市值: 41.75亿 | 成交量: 387343手 | 昨收: 5.41元 | 最高: 5.55元 |
换手率: 6.82% | 涨停价: 5.95元 | 市盈率: 22.77 | 流通市值: 30.72亿 |
新朋股份:独立董事年度述职报告
公告时间:2024-04-24 17:04:28
上海新朋实业股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
程博
我作为上海新朋实业股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,详细了解公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司相关会议,认真审议公司董事会的各项议案,维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下:
一、基本情况
本人程博,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,高级会计师,研究生学历,会计学博士。现任公司独立董事、南京审计大学专任教师,研究生导师,中国会计学会高级会员,浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事、杭州雷迪克节能科技股份有限公司和协鑫集成科技股份有限公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
本人2023年度出席董事会及股东大会简要情况如下:
出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董事姓名 应出席董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会次数
会次数 次数 次数
程博 9 9 0 0 1
我认为,2023年度公司董事会相关会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,相关会议决议合法有效。
对本年度公司董事会会议审议的各项议案,我在认真审阅、严格核查的基础上均投了赞成票。本年度我对公司其他事项没有提出异议。
2、专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员和薪酬考核委员会委员,严格按照相关履行职责,发挥专门委员会的工作职能。
(1)本年度审计委员会履职情况如下
本年度,公司召开审计委员会会议5次,本人出席了全部会议,严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作,重点对公司各报告期的财务报告及审计报告、内部控制自我评价报告、续聘2023年度审计机构、2023年度审计计划等事项进行审议,并充分行使了表决权,对所有议案均投了赞成票,发挥了审核与监督作用。同时,督促年度审计机构按照审计计划完成2022年度审计工作,保障公司2022年度报告的及时、完整披露,切实履行审计委员会主任委员的职责。
(2)本年度薪酬与考核委员会履职情况如下
本年度,公司召开薪酬与考核委员会会议2次,本人出席了全部会议,对薪酬考核事项、公司限制性股票第二次解除限售人员业绩考核情况,切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
三、发表独立意见情况
本年度,本人作为公司的独立董事,认真、勤勉、尽责地履行职责。对相关事项进行认真了解和核查后,就相关事项发表独立意见。主要有:
序号 日期 会议名称 事项
1、对公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况
和对外担保情况的专项说明;
1 2023年4月24日 第五届董事会第27次会议 2、关于公司续聘2023年度审计机构;
3、关于2022年度利润分配;
4、关于2022年度内部控制自我评价报告;
5、关于会计政策变更的独立意见。
2 2023年6月14日 第五届董事会第29次会议 1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事;
2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事。
3 2023年6月30日 第六届董事会第1次会议 1、关于聘任高级管理人员的独立意见。
4 2023年7月7日 第六届董事会第2次会议 1、2020年限制性股票激励计划第二次解除限售独立意见。
1、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情
5 2023年8月22日 第六届董事会第3次会议 况的专项说明;
2、关于实施外汇衍生品交易业务的独立意见。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
本年度,本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通,认真履行相关职责。根据公司情况对内审工作进行监督检查,同时与会计师事务所积极沟通探讨。在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后,与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流,了解审计工作进展情况,督促会计师事务所及时提交审计报告,维护审计结果的客观、公正。
五、现场工作情况
本年度,本人利用参加董事会、股东大会的机会以及专业委员会会议及提前约定等时间对公司进行现场办公,了解公司日常生产经营状况、安全生产情况、人力资源等相关情况,并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,特别是要求公司作为上市公司要关注研究ESG,特别是向国内优秀的ESG上市公司学习;其次要求公司相关人员对上市公司新的监管要求与理念要求理解与贯彻并且要求平衡风险与管理、发展之间的发展。关注公众对公司的相关报道,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
六、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2023年度,本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制制度建设等情况,以及对董事会决议执行、定期报告、高级管理人员和董事的提名人选、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督,积极有效地履行独立董事的职责,同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响,维护了公司和中小股东的合法权益。
公司2023年度生产经营稳步发展,规范运作,诚实守信,内部控制制度健全完善,财务管理稳健,不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形。
2、2023年度,公司共披露了91份公告及文件。本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性,对公司2022年度利润分配方案、担保、重大投资、股权激励等重大事项进行了有效的监督和核查。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定,及时、准确、完整、真实地完成了2023年度的信息披露工作,切实保障了社会公众股东的知情权。
3、本人已取得独立董事资格证书,为更好的履职职责,充分发挥独立董事的作用,2023年度,本人持续加强法律法规及规则的学习,不断提高履职能力,2023年10月完成上海证监局举办的独董制度改革专栏培训,进一步学习独董制度改革及规则修订内容,充分了解独立董事的权利义务责任及履职风险。凭借自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护了公司和股东尤其中小股东的合法权益。
七、履行职责的其他工作情况
1、无提议召开董事会会议、临时股东大会的情况;
2、无提议解聘会计师事务所;
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构;
4、无依法公开向股东征集权利的情况。
八、总体评价
2023年度,本人切实履行了独立董事的职责,对公司的重大事项认真审核,独立、审慎、客观地行使了表决权,积极发表独立意见。同时,对公司董事、高级管
理人员的履职情况进行督促与考察,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2024年度,本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度,认真学习法律、法规及相关规定,忠实履行独立董事的义务,利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议,为维护公司及全体股东的合法权益发挥出应有的作用。
独立董事:程博
2024 年 4 月 25 日
新朋股份:独立董事年度述职报告相关股票
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票