证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-031
深圳欣锐科技股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 2023 年度利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为-16,952.08 万元，母公司净利润为-15,333.20 万元，加上期初母公司未分配利润为 1,532.32 万元，2023 年末公司累计可供分配的利润为-13,800.88 万元。
鉴于公司 2023 年度扣除非经常性损益后业绩亏损，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、 2023 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 的相关规定，公司进行现金分红应满足“公司该年度实现的可分配利润（即公 司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金 分红不会影响公司后续持续经营”的条件。
鉴于公司 2023 年度扣除非经常性损益后业绩亏损，综合考虑公司中长期发
展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金
需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公司2023 年度不进行利润分配。
综上，董事会拟定 2023 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述方案符合《公司章程》等的相关规定，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。
三、 公司未分配利润的用途及计划
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、 监事会意见
监事会认为，鉴于公司 2023 年度扣除非经常性损益后业绩亏损，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
五、 备查文件
1. 《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《第三届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日