深圳欣锐科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守有关法律法规及公司内部规定等要求，忠实、勤勉履行职责，有效推动公司稳健发展。下面就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
公司 2023 年度营业收入 14.17 亿元，较上年同期减少 0.98 亿元，下降幅度
6.46%；净利润-1.71 亿元，较上年同期减少 1.42 亿元，下降幅度 489.34%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-1.93 亿元，较上年同期减少 1.39亿元，下降幅度255.37%。报告期末，公司总资产38.15亿元，较期初增加25.94%，归属于母公司所有者权益 24.53 亿元，较期初增长 104.11%。
2023 年度主要财务数据和指标：
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动
营业收入 1,417,357,507.31 1,515,316,496.31 -6.46%
营业利润 -181,154,572.44 -38,333,043.72 -372.58%
利润总额 -176,779,710.49 -35,720,670.90 -394.89%
净利润 -170,790,699.81 -28,980,031.34 -489.34%
其中：归属于母公司所有者 -169,520,752.69 -27,822,828.33 -509.29%
的净利润
扣除非经常性损益后归属 -193,341,925.26 -54,405,438.47 -255.37%
于母公司股东净利润
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 同比变动
资产合计 3,815,480,839.42 3,029,601,440.95 25.94%
负债合计 1,358,301,788.78 1,822,555,292.79 -25.47%
股东权益合计 2,457,179,050.64 1,207,046,148.16 103.57%
其中：归属于母公司所有 2,453,386,636.65 1,201,983,787.05 104.11%
者权益合计
二、2023 年度主要工作

公司董事会、经营管理层积极应对市场变化，以“引领电力电子技术，驱动美好未来”为企业使命，按照年度既定战略、经营部署，坚持“客户至上”，加快打造深圳、上海“双核心”布局，积极推动国际化进程。
1、坚持“客户至上”,积累优质客户资源
2023年，公司坚守质量为先的底线，为客户创造价值，持续积累优质客户资源，主要客户包括比亚迪、吉利汽车、北汽新能源、江淮汽车、小鹏汽车、长城汽车、理想汽车等国内知名整车厂商，还逐步批量配套本田、现代、奔驰、沃尔沃等国际整车厂商。公司稳步推进开拓市场的规划，立足国内客户，进一步拓展合资品牌，逐步进入国际市场。同时，公司参与多家整车厂商的氢燃料电池专用产品项目，并取得良好稳定的合作关系，为后续氢燃料电池产品配套储备了良好的客户资源。
2、夯实技术壁垒，积极推动国际化进程
为保持竞争优势，公司不断进行技术创新和产品升级，夯实技术壁垒。在知识产权领域，公司目前拥有发明专利101项、实用新型专利488项、外观设计35项、软件著作权465项，专利及软件著作权数量居行业前列。公司专利“一种磁芯、集成磁元件、有源钳位反正激电路及开关电源”获得国家级“中国专利优秀奖”称号。2023年，公司软件开发管理通过ASPICE能力3级认证（目前国内汽车行业在ASPICE评估上取得的最高评级），此外，公司获颁ISO/SAE 21434汽车网络安全管理ML 3证书（全国第5张），标志着公司的产品不仅符合网络安全国际标准，且走在行业乃至全球前列。报告期内，公司获得再次获评“南山区总部企业”；公司全资子公司武汉欣锐获得国家高新技术企业证书并被湖北省经济和信息化厅认定为湖北省第五批专精特新中小企业，进一步体现公司整体的研发实力。
3、加快打造深圳、上海“双核心”布局
坚持公司整体发展战略，加快打造以深圳、上海两地为核心的“双核心”运营布局。借助资本市场平台，公司完成了第二次向特定对象发行股票事项，此次募集资金用于“新能源车载电源自动化产线升级改造项目”“新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）”“总部基地及研发中心建设项目”和“补充流动资金”，通过深圳、上海两地分别建立产品研发、生产基地，更好地覆盖华东市场和辐射全国，提升公司综合竞争力。目前，募投项目按计划有序推进中，相关
事宜如涉及信息披露，公司将及时履行信披义务。
三、2023 年董事会运作情况
报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 11 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。具体情况如下：
序
召开日期 会议名称 审议议案
号
1 2023 年 1 第三届董事会 1. 《关于部分募投项目延期的议案》
月 13 日 第十三次会议
2 2023 年 2 第三届董事会 1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
月 10 日 第十四次会议
1. 《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
2. 《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
4. 《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
5.《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
6. 《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
2023 年 4 第三届董事会 7. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
3 月 24 日 第十五次会议 8. 《关于公司申请 2023 年度银行授信额度暨关联交易
的议案》
9. 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>
的议案》
10. 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
13. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
14. 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
1. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关
4 2023 年 5 第三届董事会 授权的议案》
月 16 日 第十六次会议 2. 《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金专用账户的议案》
1.《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投
5 2023 年 7 第三届董事会 入金额的议案》
月 25 日 第十七次会议 2.《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目的议案》

3. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4. 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》
5. 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议
案》
6. 《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议
案》
7. 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
8. 《关于修改<公司章程>的议案》
9. 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
10. 《关于聘任公司副总经理的议案》