证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-009
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以
书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号
洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
监事会认为：全体监事在 2023 年度内认真履职，依法独立行使权利，通过列席董事会、股东大会等多种形式对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序等进行全面的检查监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。2023 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的工作及运行情况。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交
易所的相关规定；年报内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
监事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的
财务状况和经营成果。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2023年度的经营状况、盈利水平及投资者的合理诉求，符合公司持续、稳定健康发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作，为保持审计工作的连续性，监事会同意续聘其担任公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，有助于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。监事会同意公司及子公司拟滚动使用不超过 18 亿元的闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
监事会认为：本次提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时，表决程序及过程符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的预案》
公司 2024 年度监事的薪酬预案见附件。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 18 日
附件：
公司2024年度监事薪酬预案
为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2024 年度监事的薪酬方案如下：
一、2024 年度监事薪酬
监事会主席：王 苹女士，在公司领取薪酬 48.00 万元/年。
监 事：董义华先生，在公司领取薪酬 24.32 万元/年。
职 工 监事：张宏强先生，在公司领取薪酬 16.62 万元/年。
二、其他规定
1．以上监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2024年度生产经营实际情况进行调整。
2．以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。