上海雪榕生物科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2023年的工作总结如下：
一、2023年度主要经营指标及重点工作
最近几年，食用菌市场竞争愈发激烈。2021 年至 2022 年上半年度，受大宗
货物贸易影响，工厂化食用菌产品单位成本上升明显，同时需求端不景气，食用菌行业整体行情下行，食用菌行业盈利能力普遍下降，不少工厂化企业停产、转
产或是减产，截止 2021 年 12 月，全国食用菌工厂化生产企业共有 337 家，企业
数量较 2019 年的 417 家减少了 80 家，同比减少幅度接近 20%。受供给端变化以
及 2023 年一季度消费市场回暖等因素的影响，食用菌产品在 2022 年三季度至2023 年一季度期间维持了较长时间的高价格，因此行业内部分公司尤其是拥有技术优势、规模优势、品牌优势的规模化食用菌工厂化企业在报告期内加速扩充产能，提升市场占有率。报告期内，公司广西贵港基地“年产 12 万吨食用菌现代农业产业园项目（一期）”和江苏淮安基地“雪榕现代食品产业项目（一期）”以及同行业上市公司江苏华绿生物科技股份有限公司（300970）广西崇左基地“现代农业食用菌工厂化项目（一期）”和河北华绿之珍生物技术有限公司“年产5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”、福建万辰生物科技集团股份有限公司（300972）福建漳浦基地“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”陆续投产。
2023 年下半年度，受食用菌市场供给量增多叠加消费市场变化等因素的影响，导致食用菌产品短期内供需失衡、销售价格重心下移，但是从长期来看，将进一步提高行业集中度，符合行业长远发展趋势。
报告期内，公司实现营业收入 256,514.42 万元，同比增长 10.55%，实现归
属于上市公司股东的净利润-18,806.26 万元。经营活动产生的现金流量净额近 3.6亿元。

2023 年上半年度，为了实现业务新突破，公司探索销售模式改革，渠道下
沉，导致仓储费、渠道推广费、销售人员薪酬等费用同比增长较多，由于销售改
革未达预期，公司已及时调整销售策略，重新梳理相关业务和销售人员，销售改
革导致费用增加的不利因素已在报告期内全部消化。
报告期内，面对激烈的竞争环境及行业处于低谷期，公司全面启动降本增效
工作，秉持“一人多岗，一岗多能”的原则，持续优化各工艺流程，合并、裁撤
有关部门，精简人员，打造精兵强将，并通过供应链采购、设备维保、配方优化
等措施节降成本，取得了较好的效果。
报告期内，公司有序推进项目建设，将特定对象发行股票募集资金投资项目
“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”变更为“年产 12 万
吨食用菌现代农业产业园项目”，广西贵港基地“年产 12 万吨食用菌现代农业
产业园项目（一期）”、江苏淮安基地“雪榕现代食品产业项目（一期）”均已
阶段性投产。
报告期内，公司保持“居安思危”意识，加强与金融机构的沟通交流，保证
融资渠道畅通，并努力拓宽融资渠道，持续为公司业务发展提供必要的资金支持。
报告期内，公司积极开拓东南亚市场，公司先后设立了雪榕（越南）贸易有
限公司、雪榕（马来西亚）贸易有限公司，在越南和马来西亚等国家开展食用菌
贸易业务，消化国内产能，国内国外业务并举，缓解国内市场暂时性供需失衡的
局面。
报告期内，为进一步完善法人治理结构和规范运作，根据新修订的法律法规
并结合公司自身的实际情况，公司全面梳理了内部控制制度，并对《公司章程》、
内部控制相关制度进行了大范围的修订，强化公司治理规范。报告期内，公司按
照法律法规的规定，顺利完成第五届董事会、第五届监事会的换届选举工作。
二、董事会日常工作运行情况
（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 13 次董事会，具体如下：
会议决议刊登的指定网站 会议决议刊登的信息披
会议届次 召开时间
查询索引 露日期

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四十三次会议 2023 年 1 月 20 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 1 月 20 日
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四十四次会议 2023 年 2 月 14 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 2 月 14 日
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四十五次会议 2023 年 3 月 20 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 3 月 20 日
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四十六次会议 2023 年 3 月 28 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 3 月 28 日
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四十七次会议 2023 年 4 月 19 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 4 月 19 日
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四十八次会议 2023 年 4 月 26 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 4 月 26 日
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四十九次会议 2023 年 5 月 31 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 5 月 31 日
第四届董事会第 巨潮资讯网
五十次会议 2023 年 7 月 3 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 7 月 3 日
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五十一次会议 2023 年 8 月 1 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 8 月 1 日
第五届董事会第 巨潮资讯网
一次会议 2023 年 8 月 23 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 8 月 23 日
第五届董事会第 巨潮资讯网
二次会议 2023 年 8 月 30 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 8 月 30 日
第五届董事会第 巨潮资讯网
三次会议 2023 年 10 月 28 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 10 月 28 日
第五届董事会第 巨潮资讯网
四次会议 2023 年 12 月 9 日 www.cninfo.com.cn 2023 年 12 月 9 日
2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开了 6 次股东大会，具体情况如下：
会议决议刊登的指定网 会议决议刊登的信息披
会议届次 召开时间
站查询索引 露日期
2023 年第一次 2023 年 2 月 10 日 巨潮资讯网 2023 年 2 月 10 日
临时股东大会 www.cninfo.com.cn
2023 年第二次 2023 年 3 月 2 日 巨潮资讯网 2023 年 3 月 2 日
临时股东大会 www.cninfo.com.cn
2022 年年度股 2023 年 5 月 16 日 巨潮资讯网 2023 年 5 月 16 日
东大会 www.cninfo.com.cn
2023 年第三次 2023 年 8 月 23 日 巨潮资讯网 2023 年 8 月 23 日
临时股东大会 www.cninfo.com.cn
2023 年第四次 2023 年 11 月 30 日 巨潮资讯网 2023 年 11 月 30 日
临时股东大会 www.cninfo.com.cn
2023 年第五次 2023 年 12 月 26 日 巨潮资讯网 2023 年 12 月 26 日
临时股东大会 www.cninfo.com.cn
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公
司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。
三、公司董事会下设专业委员会运作情况
2023年审计委员会严格按照《公司审计委员会工作细则》开展各项工作。公
司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事项进行
了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时
间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，听取审计机构的意见，并在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告。
2023年薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会工作细则》开展各项工作，对公司2023年董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴，以及限制性股票激励计划等事宜进行审议。
2023年战略委员会严格按照《公司战略委员会工作细则》开展各项工作，根据所属行业的发展和变化并结合公司实际情况，对公司2023年重点工作计划、目标及发展方向提出了合理化建议。
2023年提名委员会严格按照《公司提名委员会工作细则》开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，关注公司董事